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2024年基本业务+题库（季度）新

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2024年基本业务+题库（季度）新

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中国银行业协会首席信息官高峰：2021年各家中资银行的金融科技投入平均占营收占比的（）%，外资银行是10%左右。

A、 3

B、 10

C、 20

D、 40

答案：A

2024年基本业务+题库（季度）新

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过72小时。

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手工应急处理实行逐笔审核，各级行社运营管理部门负责组织对业务应急期间办理的业务进行重点监控，切实防范可能存在的（）。

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各类保险单证和宣传材料在颜色、样式、材料等方面应与银行单证和宣传材料有明显区别，不得使用带有商业银行名称的中英文字样或商业银行的形象标识，不得出现“存款”“储蓄”“与银行共同推出”等字样。

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反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。

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商业银行不得向关系人发放信用贷款。

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根据《黑龙江省农村信用社代理实物贵金属业务管理办法》规定，实物贵金属交接，全省各级行社应与合作机构明确配送( )和交接地点，明确双方费用分担和保管责任。

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金融机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的财产安全，不得非法挪用、占用金融消费者资金及其他金融资产。

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国有财产由（）代表国家行使所有权。法律另有规定的，依照其规定。

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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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铁路债券是指以中国国家铁路集团有限公司为发行和偿还主体的债券，包括中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券等债务融资工具

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单选题

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2024年基本业务+题库（季度）新

中国银行业协会首席信息官高峰：2021年各家中资银行的金融科技投入平均占营收占比的（）%，外资银行是10%左右。

A、 3

B、 10

C、 20

D、 40

答案：A

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过72小时。

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手工应急处理实行逐笔审核，各级行社运营管理部门负责组织对业务应急期间办理的业务进行重点监控，切实防范可能存在的（）。

A. 流动性风险

B. 操作风险

C. 市场风险

D. 信用风险

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各类保险单证和宣传材料在颜色、样式、材料等方面应与银行单证和宣传材料有明显区别，不得使用带有商业银行名称的中英文字样或商业银行的形象标识，不得出现“存款”“储蓄”“与银行共同推出”等字样。

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反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。

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商业银行不得向关系人发放信用贷款。

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根据《黑龙江省农村信用社代理实物贵金属业务管理办法》规定，实物贵金属交接，全省各级行社应与合作机构明确配送( )和交接地点，明确双方费用分担和保管责任。

A. 期限

B. 人员

C. 实物

D. 账单

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金融机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的财产安全，不得非法挪用、占用金融消费者资金及其他金融资产。

点击查看答案

国有财产由（）代表国家行使所有权。法律另有规定的，依照其规定。

A. 国务院

B. 国家机关

C. 各级政府

D. 国有企业

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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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铁路债券是指以中国国家铁路集团有限公司为发行和偿还主体的债券，包括中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券等债务融资工具

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