A、 5年
B、 10年
C、 15年
D、 20年
答案:D
A、 5年
B、 10年
C、 15年
D、 20年
答案:D
A. 政治协商
B. 民主参与
C. 社会监督
D. 民主监督
A. 自我救助
B. 行业救助
C. 人民银行救助
D. 政府救助
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 高级管理层、反洗钱管理部门、主要业务部门(运营管理、网络金融、信贷管理等)、各级行社了解机构洗钱风险(包括地域、客户、产品业务、渠道)和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B. 洗钱风险管理政策制定情况,以及政策与所识别风险的匹配程度,如拓展业务范围,包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险,并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C. 反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度,是否得到及时更新,各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D. 反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门、各级机构沟通机制和信息交流情况
A. 政治素养、党性修养、理论素养
B. 政治判断力、政治领悟力、政治执行力
C. 为人民服务的宗旨意识
D. 道德素养、法治素养、自身修养
A. 央企、国企或上市公司等大型企业和各级党的机关
B. 司法机关、军事机关
C. 国家权力机关、行政机关
D. 人民政协机关和人民解放军、武警部队
A. 不再受理
B. 予以受理
C. 不予受理
D. 转下级处理