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2024年基本业务+题库（季度）新
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2024年基本业务+题库（季度）新
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对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构中国人民银行可以（ ）。

A、 处二十万以上五十万以下罚款

B、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

C、 情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、 情节严重的建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销经营许可证

答案：C

2024年基本业务+题库（季度）新
根据《黑龙江省农村信用社粮食收购客户评级授信管理暂行办法》规定，粮食收购客户信用等级评定，遵循（ ）的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-9a50-c01c-868af7467e00.html
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一般来说，下列贷款个人产品中，办理周期最长、手续最复杂的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c29-9eac-c01c-868af7467e00.html
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银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》正式施行时间是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7279-2c9e-c01c-868af7467e00.html
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设立抵押权，当事人应采用（ ）形式订立抵押合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-7e9b-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社粮食收购客户评级授信管理暂行办法》规定，A级客户以保证金方式发放粮食收购贷款最大放大倍数是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727b-db6e-c01c-868af7467e00.html
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绝密、机密、秘密级的金融统计资料，未经批准，任何单位或个人不得擅自对外公布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-4f2b-c01c-868af7467e00.html
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被巡视党组织收到巡视组反馈意见后，应当认真整改落实，（ ）内将整改情况报告和主要负责人组织落实情况报告，报送巡视工作领导小组办公室。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727c-fd05-c01c-868af7467e00.html
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微信提现业务向发卡行返还的手续费收入标准是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-3655-c01c-868af7467e00.html
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同业拆借业务是指经中国人民银行批准，进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的（）资金融通行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-2eb8-c01c-868af7467e00.html
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《黑龙江省农信系统个人结算账户分类分级管理办法》规定个人结算账户分类分级管理应遵循（ ）（ ）（ ）（ ）原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c30-d309-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
单选题
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2024年基本业务+题库（季度）新

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构中国人民银行可以（ ）。

A、 处二十万以上五十万以下罚款

B、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

C、 情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、 情节严重的建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销经营许可证

答案：C

2024年基本业务+题库（季度）新
相关题目
根据《黑龙江省农村信用社粮食收购客户评级授信管理暂行办法》规定，粮食收购客户信用等级评定，遵循（ ）的原则。

A. 统一标准

B. 严格程序

C. 分级管理

D. 动态调整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-9a50-c01c-868af7467e00.html
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一般来说，下列贷款个人产品中，办理周期最长、手续最复杂的是（ ）

A. 个人抵押贷款

B. 个人保证贷款

C. 个人质押贷款

D. 个人信用贷款

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银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》正式施行时间是（ ）。

A. 2020年06月01日

B. 2020年07月01日

C. 2020年08月01日

D. 2020年09月01日

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设立抵押权，当事人应采用（ ）形式订立抵押合同。

A. 口头

B. 书面

C. 协商

D. 承诺

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根据《黑龙江省农村信用社粮食收购客户评级授信管理暂行办法》规定，A级客户以保证金方式发放粮食收购贷款最大放大倍数是（ ）。

A. 6倍

B. 5倍

C. 4倍

D. 3倍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727b-db6e-c01c-868af7467e00.html
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绝密、机密、秘密级的金融统计资料，未经批准，任何单位或个人不得擅自对外公布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-4f2b-c01c-868af7467e00.html
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被巡视党组织收到巡视组反馈意见后，应当认真整改落实，（ ）内将整改情况报告和主要负责人组织落实情况报告，报送巡视工作领导小组办公室。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 4个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727c-fd05-c01c-868af7467e00.html
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微信提现业务向发卡行返还的手续费收入标准是（ ）。

A. 0.1%

B. 2%

C. 0.05元/笔

D. 0.2元/笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-3655-c01c-868af7467e00.html
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同业拆借业务是指经中国人民银行批准，进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的（）资金融通行为。

A. 无担保

B. 有抵押物

C. 人民银行担保

D. 有质押物

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-2eb8-c01c-868af7467e00.html
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《黑龙江省农信系统个人结算账户分类分级管理办法》规定个人结算账户分类分级管理应遵循（ ）（ ）（ ）（ ）原则。

A. 全面覆盖原则

B. 风险为本原则

C. 动态管理原则

D. 保守秘密原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c30-d309-c01c-868af7467e00.html
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