A、 人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理
B、 经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加
C、 其他需要自主添加的情形
D、 以上均正确
答案:D
A、 人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理
B、 经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加
C、 其他需要自主添加的情形
D、 以上均正确
答案:D
A. 可比性
B. 重要性
C. 谨慎性
D. 相关性
A. 向社会公布审计结果
B. 制订年度审计计划
C. 签订审计业务约定书
D. 编制项目审计方案
A. 不良贷款
B. 资本公积
C. 盈余公积
D. 未分配利率
A. 人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理
B. 经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加
C. 其他需要自主添加的情形
D. 以上均正确
A. 票据交易
B. 登记托管
C. 清算结算
D. 信息服务