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2024年基本业务+题库(季度)新
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2024年基本业务+题库(季度)新
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出现以下情形的经营行社可在核心系统自主添加客户进入反洗钱黑名单( )。

A、 人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理

B、 经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加

C、 其他需要自主添加的情形

D、 以上均正确

答案:D

2024年基本业务+题库(季度)新
代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代理人可能发生效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-9d0b-c01c-868af7467e00.html
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企业对交易或事项进行确认、计量和报告应当保持应有的谨慎,不应高估资产和收益、低估负债或费用的会计信息质量要求是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-c406-c01c-868af7467e00.html
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下列各项中, 不属于内部审计程序的有 ( ) o
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2e-e98f-c01c-868af7467e00.html
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投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资应当采用权益法核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c31-b419-c01c-868af7467e00.html
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要建立政务舆情回应通报批评和约谈制度,定期对舆情回应工作情况进行通报,对工作消极、不作为且整改不到位的单位和个人不进行约谈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7281-3ac3-c01c-868af7467e00.html
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按照《商业银行法》规定,商业银行的核心资本不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-0bc0-c01c-868af7467e00.html
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出现以下情形的经营行社可在核心系统自主添加客户进入反洗钱黑名单( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727c-e593-c01c-868af7467e00.html
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根据《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》规定,农村商业银行分支机构开业许可事项,申请人应在收到开业批准文件并按规定领取金融许可证后,根据市场监督管理部门的规定办理登记手续,领取营业执照。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-4566-c01c-868af7467e00.html
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上海票据交易所是指是中国人民银行指定的提供()()()()的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2f-214b-c01c-868af7467e00.html
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借款人可以向银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-7bce-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
单选题
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2024年基本业务+题库(季度)新

出现以下情形的经营行社可在核心系统自主添加客户进入反洗钱黑名单( )。

A、 人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理

B、 经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加

C、 其他需要自主添加的情形

D、 以上均正确

答案:D

2024年基本业务+题库(季度)新
相关题目
代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代理人可能发生效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-9d0b-c01c-868af7467e00.html
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企业对交易或事项进行确认、计量和报告应当保持应有的谨慎,不应高估资产和收益、低估负债或费用的会计信息质量要求是( )

A. 可比性

B. 重要性

C. 谨慎性

D. 相关性

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下列各项中, 不属于内部审计程序的有 ( ) o

A. 向社会公布审计结果

B. 制订年度审计计划

C. 签订审计业务约定书

D. 编制项目审计方案

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投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资应当采用权益法核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c31-b419-c01c-868af7467e00.html
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要建立政务舆情回应通报批评和约谈制度,定期对舆情回应工作情况进行通报,对工作消极、不作为且整改不到位的单位和个人不进行约谈。
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按照《商业银行法》规定,商业银行的核心资本不包括()。

A. 不良贷款

B. 资本公积

C. 盈余公积

D. 未分配利率

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出现以下情形的经营行社可在核心系统自主添加客户进入反洗钱黑名单( )。

A. 人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理

B. 经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加

C. 其他需要自主添加的情形

D. 以上均正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727c-e593-c01c-868af7467e00.html
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根据《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》规定,农村商业银行分支机构开业许可事项,申请人应在收到开业批准文件并按规定领取金融许可证后,根据市场监督管理部门的规定办理登记手续,领取营业执照。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-4566-c01c-868af7467e00.html
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上海票据交易所是指是中国人民银行指定的提供()()()()的机构。

A. 票据交易

B. 登记托管

C. 清算结算

D. 信息服务

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借款人可以向银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-7bce-c01c-868af7467e00.html
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