《反洗钱法》规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 可比性

B. 重要性

C. 谨慎性

D. 相关性

A. 央企、国企或上市公司等大型企业和各级党的机关

B. 司法机关、军事机关

C. 国家权力机关、行政机关

D. 人民政协机关和人民解放军、武警部队

A. 现场调查

B. 外部调查

C. 委托调查

D. 实地调查为主，间接调查为辅

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

A. 国有商业银行

B. 保险公司

C. 新闻出版社

D. 非银行支付机构

A. 计提折旧与摊销是每月必须处理的业务，在日常业务全部处理完毕后，才可进行计提折旧与摊销。

B. 计提折旧生成的会计凭证并记账成功后，此模块本月将不能再发生任何业务。

C. 若本月发生多次计提折旧情况，系统以最后计提折旧数据为准，不会重复累计。

D. 计提折旧与摊销后将生成凭证到固定资产模块。

A. 当地客户

B. 外地客户

C. 网上客户

D. 没有限制

A. 建立风险识别与评估的流程和方法；

B. 建立风险计量的流程和方法；

C. 风险化解的流程和方法

D. 建立风险报告流程和方法。