（ ）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请不予批准。

A. 个人

B. 非金融机构

C. 机构团体

D. 保险公司

A. 投诉接待区域

B. 投诉接待人员

C. 投诉受理电话

D. 投诉受理渠道

A. 核心资本

B. 附属资本

C. 其他资本

D. 二级资本

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 负责制定本条线风险管理政策制度和业务流程；

B. 负责本条线业务风险识别、评估、计量、缓释或控制、监测以及报告的程序和方法；

C. 负责本条线风险策略、偏好和限额等的管理；

D. 设置专职或兼职风险管理岗位，负责本条线业务风险管理日常工作，对重点业务或风险向风险部门“双线报告”；

E. 配合开展类别风险管理和全面风险管理，落实各类风险防控措施。

A. 价值，风控

B. 价格，风险

C. 盈利，合规

D. 质量，管理

A. 会计主体

B. 持续经营

C. 货币计量

D. 会计分期

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C. 非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。

D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。