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2024年基本业务+题库（季度）新

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2024年基本业务+题库（季度）新

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（）年金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、 2003年

B、 2007年

C、 2012年

D、 2013年

答案：C

2024年基本业务+题库（季度）新

下列各项中，不应计入营业外支出的有()

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下列不属于所有者权益变动表的项目的有()

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《银行业从业人员职业操守和行为准则》（中国银行业协会银协发[2020]120号）明确，对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象的纳入“黑名单”和“灰名单”管理，予以通报同业，实行行业禁入制度。

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贷贷款支付方式包括（）。

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在产品或者服务合约中，银行保险机构应当提供投诉电话或者其他投诉渠道信息。

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聚合支付业务精准营销，针对需要资金到账时效性较高的商户，可提供T+0结算模式。

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。

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银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的最高承兑余额不得超过该承兑人总资产的15%。

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贷款人应在借款合同中与借款人明确约定流动资金贷款的金额、期限、利率、用途、支付、还款方式等条款。对于期限超过( )年的流动资金贷款，在借贷双方协商基础上，原则上实行本金分期偿还，并审慎约定每期还本金额。

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贷款人除应在合同中与借款人约定具体的贷款金额、还贷保障及风险处置等要素和有关细节，其中还应包括以下哪项？（）

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2024年基本业务+题库（季度）新

（）年金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、 2003年

B、 2007年

C、 2012年

D、 2013年

答案：C

相关题目

下列各项中，不应计入营业外支出的有()

A. 发售交易性金融资产净损失

B. 罚款支出

C. C处置无行资产净损失

D. 公益性捐赠支出

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下列不属于所有者权益变动表的项目的有()

A. 净利润

B. 利润总额

C. 盈余公积

D. 所得税费用

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贷贷款支付方式包括（）。

A. 贷款人受托支付

B. 借款人自主支付

C. 随时支付

D. 网上支付

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在产品或者服务合约中，银行保险机构应当提供投诉电话或者其他投诉渠道信息。

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聚合支付业务精准营销，针对需要资金到账时效性较高的商户，可提供T+0结算模式。

点击查看答案

根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院反洗钱中心

点击查看答案

银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的最高承兑余额不得超过该承兑人总资产的15%。

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

贷款人除应在合同中与借款人约定具体的贷款金额、还贷保障及风险处置等要素和有关细节，其中还应包括以下哪项？（）

A. 期限

B. 利率

C. 用途

D. 支付方式

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（ ）年金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》将风险为本的理念引入反洗钱工作。

（）年金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》将风险为本的理念引入反洗钱工作。