A、 高级管理层、反洗钱管理部门、主要业务部门（运营管理、网络金融、信贷管理等）、各级行社了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B、 洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C、 反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D、 反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门、各级机构沟通机制和信息交流情况
答案：ABCD
A、 高级管理层、反洗钱管理部门、主要业务部门（运营管理、网络金融、信贷管理等）、各级行社了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B、 洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C、 反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D、 反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门、各级机构沟通机制和信息交流情况
答案：ABCD
A. 出售原材料损失
B. 计提无形资产减值准备
C. 公益性捐赠支出
D. 出售交易性金融资产损失
A. 组长责任制
B. 组长负责制
C. 组长制
D. 组长管理制
A. 稳健性
B. 安全性
C. 流动性
D. 效益性
A. 视频模糊，可隐约辨认出委托人身份
B. 视频清晰完整，可明显辨认出为客户本人委托
C. 委托人与被委托人身份证件清晰
D. 委托人与被委托人签字清晰
A. 0
B. 10
C. 20
D. 100
A. 利率管理
B. 久期管理
C. 缺口管理
D. 资本管理
A. 未签到
B. 已签到
C. 签退准备
D. 已签退
