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2024年基本业务+题库（季度）新
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2024年基本业务+题库（季度）新
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在反洗钱可疑交易报告工作中，常见可疑行为包括但不限于以下几种情况（ ）。

A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C、 非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。

D、 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

答案：ABCD

2024年基本业务+题库（季度）新
贷款人应当按照国家关于固定资产投资项目资本金制度的有关规定，综合考虑项目风险水平和自身风险承受能力等因素，按照客户需求确定贷款金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-faf2-c01c-868af7467e00.html
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《征信业务管理办法》所称金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事（ ）的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-981d-c01c-868af7467e00.html
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《工会法》 规定在社会主义市场经济条件下 ，工会协调劳动关系 ，维护职工权益 的两个基本机制是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-e51b-c01c-868af7467e00.html
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由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致一个省(自治区、直辖市)业务无法正常开展达半个小时(含)以上的发事件，应属于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7278-ea5d-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社联合社总法律顾问制度》规定，对总法律顾问及所辖部门出具的法律意见、审核的法律文书以及从事的其他法律工作的（）负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-429d-c01c-868af7467e00.html
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上海黄金交易所应当于每月（ ）日前向中国人民银行报送黄金资产管理产品持有实物黄金的情况，定期在其官方网站上披露黄金资产管理产品持有实物黄金的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-5d6e-c01c-868af7467e00.html
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《征信业务管理办法》所称金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事（ ）的机构。
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程序变更流程，配置人员在版本意见发布节点发布（）版本，版本意见节点发布（）版本
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-85d0-c01c-868af7467e00.html
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各类保险单证和宣传材料在颜色、样式、材料等方面应与银行单证和宣传材料有明显区别，不得使用带有商业银行名称的中英文字样或商业银行的形象标识，不得出现“存款”“储蓄”“与银行共同推出”等字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-0eab-c01c-868af7467e00.html
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在反洗钱可疑交易报告工作中，常见可疑行为包括但不限于以下几种情况（ ）。

A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C、 非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。

D、 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

答案：ABCD

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相关题目
贷款人应当按照国家关于固定资产投资项目资本金制度的有关规定，综合考虑项目风险水平和自身风险承受能力等因素，按照客户需求确定贷款金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-faf2-c01c-868af7467e00.html
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《征信业务管理办法》所称金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事（ ）的机构。

A. 银行业务

B. 银行保险业务

C. 金融业务

D. 证券业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-981d-c01c-868af7467e00.html
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《工会法》 规定在社会主义市场经济条件下 ，工会协调劳动关系 ，维护职工权益 的两个基本机制是 ( )。

A. 劳动合同制度、集体合同制度

B. 劳动合同制度、职工代表大会制度

C. 平等协商和集体合同制度、职工代表大会制度

D. 集体合同制度、职工培训制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-e51b-c01c-868af7467e00.html
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由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致一个省(自治区、直辖市)业务无法正常开展达半个小时(含)以上的发事件，应属于( )

A. 特别重大突发事件(Ⅰ级)

B. 重大突发事件(Ⅱ级)

C. 较大突发事件(Ⅲ级)

D. 一般突发事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7278-ea5d-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社联合社总法律顾问制度》规定，对总法律顾问及所辖部门出具的法律意见、审核的法律文书以及从事的其他法律工作的（）负责

A. 合法合规性

B. 半合规性

C. 合法性

D. 全部责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-429d-c01c-868af7467e00.html
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上海黄金交易所应当于每月（ ）日前向中国人民银行报送黄金资产管理产品持有实物黄金的情况，定期在其官方网站上披露黄金资产管理产品持有实物黄金的相关信息。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-5d6e-c01c-868af7467e00.html
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《征信业务管理办法》所称金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事（ ）的机构。

A. 银行业务

B. 银行保险业务

C. 金融业务

D. 证券业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-4726-c01c-868af7467e00.html
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程序变更流程，配置人员在版本意见发布节点发布（）版本，版本意见节点发布（）版本

A. 测试版本

B. 备份版本

C. 生产版本

D. 标准版本

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上3万元以下

C. 5000元以上3万元以下

D. 5000元以上5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2d-85d0-c01c-868af7467e00.html
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各类保险单证和宣传材料在颜色、样式、材料等方面应与银行单证和宣传材料有明显区别，不得使用带有商业银行名称的中英文字样或商业银行的形象标识，不得出现“存款”“储蓄”“与银行共同推出”等字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-0eab-c01c-868af7467e00.html
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附件3：业务知识考试题库
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