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2024年基本业务+题库（季度）新
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2024年基本业务+题库（季度）新
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下列属于国务院银行业监督管理机构的现场检查措施的有（ 　）。

A、 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

B、 进入银行业金融机构进行检查

C、 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

D、 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料

E、 对有可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

答案：ABCDE

2024年基本业务+题库（季度）新
根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-0b06-c01c-868af7467e00.html
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党的中央和省、自治区、直辖市委员会设立巡视组，承担巡视任务，向党委直接报告工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-7e0d-c01c-868af7467e00.html
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下列哪些单位应当支持配合巡视工作：（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2e-d12f-c01c-868af7467e00.html
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发展党员应当按照（ ）的总要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-c9b5-c01c-868af7467e00.html
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各级行社党委（党组）讨论决定领导人员任免事项，与会成员应当逐一发表同意、不同意或缓议等明确意见，党委（党组）主要负责人应当最先表态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-7f0d-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社联合社总法律顾问制度》规定，总法律顾问客观独立发表法律意见，任何()和()不得以任何理由干预或影响总法律顾问法律意见发表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727b-ee66-c01c-868af7467e00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处（ ）罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-2fa9-c01c-868af7467e00.html
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个人贷款因其额小、面广，调查成本较高，所以贷款调查应以间接调查为主、实地调查为辅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-2771-c01c-868af7467e00.html
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《关于加强农村合作金融机构资金业务监管的通知》银监办发[2014]215号，结构性限额参考指标中资金业务营运杠杆倍数监测参考值为：监管评级二级以上的法人机构≤1.8倍；其他法人机构≤（ ）倍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-8c33-c01c-868af7467e00.html
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商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的（），由核心一级资本来满足。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-6d0e-c01c-868af7467e00.html
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2024年基本业务+题库（季度）新

下列属于国务院银行业监督管理机构的现场检查措施的有（ 　）。

A、 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

B、 进入银行业金融机构进行检查

C、 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

D、 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料

E、 对有可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

答案：ABCDE

2024年基本业务+题库（季度）新
相关题目
根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-0b06-c01c-868af7467e00.html
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党的中央和省、自治区、直辖市委员会设立巡视组，承担巡视任务，向党委直接报告工作。
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下列哪些单位应当支持配合巡视工作：（ ）。

A. 纪检监察机关

B. 被巡视对象

C. 信访部门

D. 审计机关

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发展党员应当按照（ ）的总要求。

A. 控制总量

B. 优化结构

C. 提高质量

D. 发挥作用

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各级行社党委（党组）讨论决定领导人员任免事项，与会成员应当逐一发表同意、不同意或缓议等明确意见，党委（党组）主要负责人应当最先表态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-7f0d-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社联合社总法律顾问制度》规定，总法律顾问客观独立发表法律意见，任何()和()不得以任何理由干预或影响总法律顾问法律意见发表。

A. 单位、个人

B. 部门、个人

C. 单位、部门

D. 行社、负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727b-ee66-c01c-868af7467e00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处（ ）罚款。

A. 10万元以上50万元以下

B. 20万元以上50万元以下

C. 10万元以上20万元以下

D. 20万元以上30万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-2fa9-c01c-868af7467e00.html
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个人贷款因其额小、面广，调查成本较高，所以贷款调查应以间接调查为主、实地调查为辅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7283-2771-c01c-868af7467e00.html
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《关于加强农村合作金融机构资金业务监管的通知》银监办发[2014]215号，结构性限额参考指标中资金业务营运杠杆倍数监测参考值为：监管评级二级以上的法人机构≤1.8倍；其他法人机构≤（ ）倍。

A. 1.4

B. 1.5

C. 1.6

D. 1.7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727d-8c33-c01c-868af7467e00.html
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商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的（），由核心一级资本来满足。

A. 0.5%

B. 1%

C. 1.5%

D. 2.5%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-6d0e-c01c-868af7467e00.html
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附件3：业务知识考试题库
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