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2024年基本业务+题库（季度）新

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2024年基本业务+题库（季度）新

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ABCD

2024年基本业务+题库（季度）新

下列不属于商业银行股东权利的是（）。

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省联社可以激励或强制法人机构上存资金。

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商业银行战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

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（）个人客户可开通除网上银行、手机银行、电话银行外其它非柜面交易渠道。

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对于已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，待办理竣工决算后，若实际成本与原暂估价值存在差异的，应调整已计提折旧。

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（）是指具有完全民事行为能力的自然人和法人、非法人组织等信用主体，在社会和经济活动中履行法定职责、法定义务或者约定义务的状态。

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年度内评先评优和组织各项业务竞赛奖励，按不超过当年总收入的0.05%的比例据实列支。

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根据《黑龙江省农村信用社外聘律师管理暂行办法》规定，受聘律师事务所应具备条件中包括，拥有（）名以上专职律师。

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贷款人应对借款人提供申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守诚实守信原则，承诺所提供材料（）。

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灾备技术中，冷备与热备的主要区别是什么？

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多选题

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2024年基本业务+题库（季度）新

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ABCD

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省联社可以激励或强制法人机构上存资金。

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商业银行战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

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（）个人客户可开通除网上银行、手机银行、电话银行外其它非柜面交易渠道。

A. 较高风险

B. 一般风险

C. 较低风险

D. 低风险

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对于已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，待办理竣工决算后，若实际成本与原暂估价值存在差异的，应调整已计提折旧。

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（）是指具有完全民事行为能力的自然人和法人、非法人组织等信用主体，在社会和经济活动中履行法定职责、法定义务或者约定义务的状态。

A. 社会信用

B. 城市信用

C. 农村信用

D. 国家信用

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年度内评先评优和组织各项业务竞赛奖励，按不超过当年总收入的0.05%的比例据实列支。

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根据《黑龙江省农村信用社外聘律师管理暂行办法》规定，受聘律师事务所应具备条件中包括，拥有（）名以上专职律师。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 20

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贷款人应对借款人提供申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守诚实守信原则，承诺所提供材料（）。

A. 完整

B. 有效

C. 真实

D. 合法

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灾备技术中，冷备与热备的主要区别是什么？

A. 备份数据的存储方式

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