A、 有故意或重大过失犯罪记录的
B、 有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的
C、 对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的
D、 担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的董事（理事）或高级管理人员的，但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外
E、 因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或者恶劣影响的
F、 指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的
G、 被取消终身的董事（理事）和高级管理人员任职资格，或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的
答案：ABCDEFG
A、 有故意或重大过失犯罪记录的
B、 有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的
C、 对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的
D、 担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的董事（理事）或高级管理人员的，但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外
E、 因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或者恶劣影响的
F、 指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的
G、 被取消终身的董事（理事）和高级管理人员任职资格，或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的
答案：ABCDEFG
A. 银行保险机构的法人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人
B. 持有或控制银行保险机构5%以上股权的，或者持股不足5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人
C. 银行保险机构的法人控股股东、实际控制人、及其一致行动人、最终受益人控制或施加重大影响的法人或非法人组织
D. 银行保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 30日；30日
B. 60日；30日
C. 30日；15日
D. 60日；15日
A. 先出库后记账、先记账后入库
B. 先出库后记账、先入库后记账
C. 先记账后出库、先入库后记账
D. 先记账后出库、先记账后入库
A. 持枪证
B. 工作证
C. 枪弹证
D. 运输证
A. 实时转账
B. 普通转账
C. 次日转账
D. 定时转账
