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2024年基本业务+题库(季度)新
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2024年基本业务+题库(季度)新
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多选题
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

A、 交易性质

B、 交易目的

C、 交易的受益人

D、 交易的资金风险

答案:ABC

2024年基本业务+题库(季度)新
《黑龙江省农村信用社联合社集中采购管理办法(试行)》规定,需求部门提交《集中采购项目申请书》及附件,附件包括:( )等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7280-6c43-c01c-868af7467e00.html
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同业拆借业务是指经中国人民银行批准,进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的()资金融通行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-2eb8-c01c-868af7467e00.html
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根据《关于规范特殊客户业务处理的意见》规定,下列不符合对视频核实身份信息留存的视频影像的要求的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727c-1bd7-c01c-868af7467e00.html
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已结清的不良贷款业务档案的保存期限是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7279-4503-c01c-868af7467e00.html
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根据原中国银监会《关于银行业金融机构法律顾问工作的指导意见》,银行业金融机构总法律顾问应( )地开展法律工作并发表法律意见,履行职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-66e9-c01c-868af7467e00.html
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防火墙是设置在可信任的网络和不可信任的外界之间的一道屏障,其目的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-9d03-c01c-868af7467e00.html
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金融机构存在( )情形的,监管机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条及第四十八条对其进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727b-1d56-c01c-868af7467e00.html
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项目发起部门负责启动项目,召开项目启动会,成立项目组,会同科技部门确定项目目标、范围和里程碑计划及交付物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c31-8e59-c01c-868af7467e00.html
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借款人与贷款人的借贷活动应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-775c-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社代理实物贵金属业务管理办法》规定,全省各级行社代理实物贵金属业务的销售方式包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-ad99-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
多选题
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2024年基本业务+题库(季度)新

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

A、 交易性质

B、 交易目的

C、 交易的受益人

D、 交易的资金风险

答案:ABC

2024年基本业务+题库(季度)新
相关题目
《黑龙江省农村信用社联合社集中采购管理办法(试行)》规定,需求部门提交《集中采购项目申请书》及附件,附件包括:( )等

A. 可行性分析报告

B. 技术需求和商务需求

C. 评分标准和合同文本

D. 答疑承诺书和评标人授权书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7280-6c43-c01c-868af7467e00.html
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同业拆借业务是指经中国人民银行批准,进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的()资金融通行为。

A. 无担保

B. 有抵押物

C. 人民银行担保

D. 有质押物

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727a-2eb8-c01c-868af7467e00.html
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根据《关于规范特殊客户业务处理的意见》规定,下列不符合对视频核实身份信息留存的视频影像的要求的是( )。

A. 视频模糊,可隐约辨认出委托人身份

B. 视频清晰完整,可明显辨认出为客户本人委托

C. 委托人与被委托人身份证件清晰

D. 委托人与被委托人签字清晰

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已结清的不良贷款业务档案的保存期限是( )。

A. 五年

B. 十年

C. 十五年

D. 永久

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根据原中国银监会《关于银行业金融机构法律顾问工作的指导意见》,银行业金融机构总法律顾问应( )地开展法律工作并发表法律意见,履行职责。

A. 独立

B. 客观

C. 公正

D. 科学

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-66e9-c01c-868af7467e00.html
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防火墙是设置在可信任的网络和不可信任的外界之间的一道屏障,其目的是()

A. 保护一个网络不受病毒攻击

B. 使一个网络与另一个网络不发生任何关系

C. 保护一个网络不受另一个网络的攻击

D. 以上都不对

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金融机构存在( )情形的,监管机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条及第四十八条对其进行处罚。

A. 未经任职资格审查任命董事(理事)和高级管理人员的;以其他职务名称任命不具有相应任职资格的人员,授权其实际履行董事(理事)和高级管理人员职权的。

B. 董事(理事)和高级管理人员有故意或重大过失犯罪记录的。

C. 董事(理事)和高级管理人员因违反职业道德、操守或者工作严重失职,造成重大损失或者恶劣影响的。

D. 董事(理事)和高级管理人员指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的。

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项目发起部门负责启动项目,召开项目启动会,成立项目组,会同科技部门确定项目目标、范围和里程碑计划及交付物。
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借款人与贷款人的借贷活动应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-7282-775c-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社代理实物贵金属业务管理办法》规定,全省各级行社代理实物贵金属业务的销售方式包括( )。

A. 有现货的铺货销售方式

B. 无现货的非铺货销售方式

C. 两者相结合的销售方式

D. 其他销售方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727f-ad99-c01c-868af7467e00.html
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