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2024年基本业务+题库(季度)新
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2024年基本业务+题库(季度)新
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多选题
)
超额备付金包括()。

A、 在央行的超额准备金存款

B、 库存现金

C、 农户贷款

D、 正常类贷款

E、 应收利息

答案:AB

2024年基本业务+题库(季度)新
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-a105-c01c-868af7467e00.html
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国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作,由( )统一领导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2b-a37a-c01c-868af7467e00.html
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各级行社任命合规负责人,应按有关规定报告属地银保监部门。机构在合规负责人离任后的内,应于( )向属地银保监部门报告离任原因等有关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-7fd0-c01c-868af7467e00.html
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巡视组对被巡视对象的( )情况进行监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2e-9d38-c01c-868af7467e00.html
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单位应根据成本风险平衡原则以及运行管理要求,可采用以下多种布局模式:一主一备;一主多备;互为备份;多主一备;混合方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-eb41-c01c-868af7467e00.html
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项目发起部门负责启动项目,召开项目启动会,成立项目组,会同科技部门确定项目目标、范围和里程碑计划及交付物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c31-8e59-c01c-868af7467e00.html
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为了防范套现等交易风险,对以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付商户收款金额日累计不超过( )元,月累计不超( )元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-28f8-c01c-868af7467e00.html
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根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-72fa-c01c-868af7467e00.html
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一般风险个人客户可采取持续关注的防控措施包括,禁止开通( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727e-3df1-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社外聘律师管理暂行办法》规定,外聘律师受聘应具备条件包括,持律师执业证,且持证()年以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-1335-c01c-868af7467e00.html
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2024年基本业务+题库(季度)新
题目内容
(
多选题
)
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2024年基本业务+题库(季度)新

超额备付金包括()。

A、 在央行的超额准备金存款

B、 库存现金

C、 农户贷款

D、 正常类贷款

E、 应收利息

答案:AB

2024年基本业务+题库(季度)新
相关题目
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-a105-c01c-868af7467e00.html
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国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作,由( )统一领导。

A. 国务院

B. 省级人民政府

C. 市级及以上人民政府

D. 县级以上人民政府

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2b-a37a-c01c-868af7467e00.html
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各级行社任命合规负责人,应按有关规定报告属地银保监部门。机构在合规负责人离任后的内,应于( )向属地银保监部门报告离任原因等有关情况。

A. 五个工作日

B. 十个工作日

C. 十五个工作日

D. 三十个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-7fd0-c01c-868af7467e00.html
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巡视组对被巡视对象的( )情况进行监督。

A. 执行《中国共产党章程》和其他党内法规

B. 执行民主集中制的情况

C. 遵守党的纪律

D. 落实全面从严治党主体责任和监督责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2e-9d38-c01c-868af7467e00.html
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单位应根据成本风险平衡原则以及运行管理要求,可采用以下多种布局模式:一主一备;一主多备;互为备份;多主一备;混合方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-eb41-c01c-868af7467e00.html
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项目发起部门负责启动项目,召开项目启动会,成立项目组,会同科技部门确定项目目标、范围和里程碑计划及交付物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c31-8e59-c01c-868af7467e00.html
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为了防范套现等交易风险,对以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付商户收款金额日累计不超过( )元,月累计不超( )元。

A. 5005000

B. 100010000

C. 200010000

D. 20002000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2a-28f8-c01c-868af7467e00.html
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根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c33-72fa-c01c-868af7467e00.html
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一般风险个人客户可采取持续关注的防控措施包括,禁止开通( )。

A. 网上银行

B. 手机银行

C. 电话银行

D. 非柜面交易渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20ca-727e-3df1-c01c-868af7467e00.html
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根据《黑龙江省农村信用社外聘律师管理暂行办法》规定,外聘律师受聘应具备条件包括,持律师执业证,且持证()年以上。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e20da-9c2c-1335-c01c-868af7467e00.html
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