答案:B
答案:B
A. 高级管理层、反洗钱管理部门、主要业务部门(运营管理、网络金融、信贷管理等)、各级行社了解机构洗钱风险(包括地域、客户、产品业务、渠道)和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B. 洗钱风险管理政策制定情况,以及政策与所识别风险的匹配程度,如拓展业务范围,包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险,并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C. 反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度,是否得到及时更新,各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D. 反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门、各级机构沟通机制和信息交流情况
A. 依法取得中国人民银行个人征信机构许可
B. 依法取得中国人民银行个人征信机构备案
C. 依法办理信用评级机构许可
D. 依法办理信用评级机构备案
A. 2007
B. 2008
C. 2009
D. 2010
A. 3
B. 7
C. 10
D. 30
A. 政治性
B. 时代性
C. 原则性
D. 战斗性
A. 趋势分析
B. 结构分析
C. 对比分析
D. 问卷调查
A. 免收
B. 九折优惠
C. 八折优惠
D. 五折优惠
A. 党管干部、党管人才
B. 依规依法、全面从严
C. 分级负责、集中管理
D. 真实准确、完整规范
E. 方便利用、安全保密