答案：A
答案：A
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 股东会
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 董事会
B. 负责流动性风险管理的部门
C. 业务部门
D. 高级管理层
A. 人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理
B. 经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加
C. 其他需要自主添加的情形
D. 以上均正确
A. 企业购入的看涨期权
B. 预付账款
C. 持有的其他方的权益工具
D. 债权投资
A. 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
B. 进入银行业金融机构进行检查
C. 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
E. 对有可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
A. 借款人依法经市场监督管理部门或主管部门核准登记
B. 借款用途明确、合法
C. 借款人经营合法、合规
D. 借款人具有持续经营能力，有合法的还款来源
E. 借款人信用状况良好
