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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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柜员办理芯片存单业务，如系统读取芯片异常，柜员可以选择（）交易进行操作。

A、芯片存单信息补打

B、凭证互换

C、芯片写入信息失败处理

D、挂失

答案：C

1_山西省农村信用社柜面业务题库

在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

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对经核实的各类单位银行结算账户资料变动情况，营业网点应及时报告中国人民银行当地分支机构。（）

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客户风险评估问卷每年至少应有（）次全面的重检和评估。

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当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。（）

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在办理单位银行结算账户业务中，有下列( )情形的，给予直接责任人经济处罚100-500元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

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第五套人民币的机读特征有（）。

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

柜员办理芯片存单业务，如系统读取芯片异常，柜员可以选择（）交易进行操作。

A、芯片存单信息补打

B、凭证互换

C、芯片写入信息失败处理

D、挂失

答案：C

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在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

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对经核实的各类单位银行结算账户资料变动情况，营业网点应及时报告中国人民银行当地分支机构。（）

点击查看答案

客户风险评估问卷每年至少应有（）次全面的重检和评估。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

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办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。（）

点击查看答案

在办理单位银行结算账户业务中，有下列( )情形的，给予直接责任人经济处罚100-500元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A. 为不符合规定的单位开立、变更单位银行结算账户的

B. 未按规定对单位银行结算账户的开立、变更进行核准或备案的

C. 未按规定进行转户的

D. 账户资料不完整的

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

点击查看答案

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国证券监督管理委员会

B. 中国银行保险监督管理委员会

C. 国务院金融委办公室

D. 中国人民银行

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

点击查看答案

第五套人民币的机读特征有（）。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 红外特征

D. 凹印特征

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