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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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关于误收假币的处理，正确的是（）。

A、夹带付出

B、以长补短

C、报县级行社财会部门挂账处理

D、报省、市联社财会部门挂账处理

答案：C

1_山西省农村信用社柜面业务题库

刑法第191条规定的洗钱方式包括（）。

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《业务印章印模登记簿》中印模（原子印章除外）的留存应使用（）油墨。

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人民银行分支机构向总行上解公安机关破获案件收缴的假币，涉案金额在20万元（含）至100万元的，挑选（）张假币样张上解。

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（）账户不可查询客户交易明细。

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各级地方人民政府所捐赠资产（资金）应计入农村合作金融机构的（）。

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（）仅限于办理现金存取款业务，不得办理转账结算。

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静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。（）

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委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，必须由本行记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。（）

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金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）

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风险监测中心的三大职能包括（）。

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单选题

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

关于误收假币的处理，正确的是（）。

A、夹带付出

B、以长补短

C、报县级行社财会部门挂账处理

D、报省、市联社财会部门挂账处理

答案：C

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刑法第191条规定的洗钱方式包括（）。

A. 提供资金账户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式转移资金的

D. 将资金汇往境外的

E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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《业务印章印模登记簿》中印模（原子印章除外）的留存应使用（）油墨。

A. 红色

B. 蓝色

C. 红色或蓝色

D. 黑色

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人民银行分支机构向总行上解公安机关破获案件收缴的假币，涉案金额在20万元（含）至100万元的，挑选（）张假币样张上解。

A. 50

B. 100

C. 500

D. 1000

点击查看答案

（）账户不可查询客户交易明细。

A. 信息不全的

B. 证件到期的

C. 灰名单

D. 黑名单

点击查看答案

各级地方人民政府所捐赠资产（资金）应计入农村合作金融机构的（）。

A. 资本公积

B. 股金

C. 固定资产

D. 营业外收入

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（）仅限于办理现金存取款业务，不得办理转账结算。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 个人银行结算账户

D. 储蓄账户

点击查看答案

静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。（）

点击查看答案

委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，必须由本行记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。（）

点击查看答案

金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）

点击查看答案

风险监测中心的三大职能包括（）。

A. 风险监测预警

B. 风险处置

C. 集中对账

D. 远程授权

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