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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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小额定期借记业务合同内容进行了修改、汇划或清单内容进行了修改、删除时，需（）后才能再次发起汇划。

A、修改合同

B、重置合同

C、删除合同

D、新建合同

答案：B

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票据承兑是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为。（）

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目前市场上伪造的人民币主要是机制假人民币。（）

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报废的智能设备，应按规定报备，并在自助服务平台注销设备相关信息。（）

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

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金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（）。

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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（）

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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

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小额定期借记业务合同内容进行了修改、汇划或清单内容进行了修改、删除时，需（）后才能再次发起汇划。

A、修改合同

B、重置合同

C、删除合同

D、新建合同

答案：B

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目前市场上伪造的人民币主要是机制假人民币。（）

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报废的智能设备，应按规定报备，并在自助服务平台注销设备相关信息。（）

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

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金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（）。

A. 《假币代保管登记簿》

B. 《假币收缴登记簿》

C. 《假币收缴凭证》

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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（）

点击查看答案

未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

A. 百分之一

B. 百分之三

C. 百分之五

D. 百分之十

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