金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

A. 列为企业销货收入扣款顺序的首位

B. 应对账户执行只收不付控制

C. 列在工资之前

D. 应对其账户停止办理其他业务

A. 《产品协议书》

B. 营业执照正副本

C. 法定代表人和代理人身份证

D. 公章、财务章、法人章

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

A. 真实性

B. 完整性

C. 唯一性

D. 合规性

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 开除

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额交易和可疑交易报告制度