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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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1_山西省农村信用社柜面业务题库
题目内容
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单选题
)
以下操作可以远离洗钱陷阱的是( )。

A、登陆微信好友发送的网络贷款链接

B、拨打贷款小广告上的联系电话

C、联系正规银行业金融机构

D、联系街头遇到的贷款推广人员

答案:C

1_山西省农村信用社柜面业务题库
洗钱活动有哪些途径。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa27-e36c-c0dc-76edc6d0d800.html
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纪念币的种类包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa26-59c5-c0dc-76edc6d0d800.html
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各级机构在开展可疑案例分析中,未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别,并记录分析过程的,应给予( )经济处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ee0-3531-c0dc-76edc6d0d800.html
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根据通知存款的相关规定,需按活期利率给付利息的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa22-b576-c0dc-76edc6d0d800.html
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货币真伪鉴定书为中英文对照,一式二联,第一联由鉴定单位留底,第二联交鉴定申请人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-51ff-c0dc-76edc6d0d800.html
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哪些存款不可以开具个人存款证明。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa22-df90-c0dc-76edc6d0d800.html
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中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edc-5f3e-c0dc-76edc6d0d800.html
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“历史存款开销户登记簿查询打印”交易可查询客户在网点 ( )开销户记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2eda-f835-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户书面挂失7个自然日后方可办理补发、结清手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa07-c93a-c0dc-76edc6d0d800.html
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做教学或练习使用后的重要空白凭证仍可用于业务使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-291f-c0dc-76edc6d0d800.html
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1_山西省农村信用社柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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1_山西省农村信用社柜面业务题库

以下操作可以远离洗钱陷阱的是( )。

A、登陆微信好友发送的网络贷款链接

B、拨打贷款小广告上的联系电话

C、联系正规银行业金融机构

D、联系街头遇到的贷款推广人员

答案:C

1_山西省农村信用社柜面业务题库
相关题目
洗钱活动有哪些途径。( )

A. 通过地下钱庄

B. 利用别人的账户提现

C. 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

D. 设立空壳公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa27-e36c-c0dc-76edc6d0d800.html
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纪念币的种类包括( )。

A. 金银纪念币

B. 普通纪念币

C. 非流通纪念币

D. 贵金属纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa26-59c5-c0dc-76edc6d0d800.html
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各级机构在开展可疑案例分析中,未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别,并记录分析过程的,应给予( )经济处罚。

A. 运营主管

B. 领导责任人

C. 直接责任人

D. 事后监督人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ee0-3531-c0dc-76edc6d0d800.html
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根据通知存款的相关规定,需按活期利率给付利息的有( )。

A. 实际存期不足通知期限的

B. 未提前通知而支取的部分

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的部分

D. 支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa22-b576-c0dc-76edc6d0d800.html
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货币真伪鉴定书为中英文对照,一式二联,第一联由鉴定单位留底,第二联交鉴定申请人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-51ff-c0dc-76edc6d0d800.html
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哪些存款不可以开具个人存款证明。( )

A. 不记名的存款

B. 单位定期存款

C. 已被质押担保的存款

D. 已被挂失的存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa22-df90-c0dc-76edc6d0d800.html
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中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。

A. 假币没收收据

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edc-5f3e-c0dc-76edc6d0d800.html
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“历史存款开销户登记簿查询打印”交易可查询客户在网点 ( )开销户记录。

A. 一年以上

B. 两年以下

C. 一年以下

D. 无限制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2eda-f835-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户书面挂失7个自然日后方可办理补发、结清手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa07-c93a-c0dc-76edc6d0d800.html
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做教学或练习使用后的重要空白凭证仍可用于业务使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-291f-c0dc-76edc6d0d800.html
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