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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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判断题

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严禁私自携带重要空白凭证外出办理业务。（）

答案：A

1_山西省农村信用社柜面业务题库

印章是受理业务的证明，有对外承担责任、对内划分职责的作用。（）

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核查结果不一致且无法确切判断其身份证真伪时，还可以要求客户出示户口簿、驾照、护照、本年度学校录取通知书或学生证等辅助证件，并留存复印件。（）

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在新一代柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

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新启用的账户管理协议增加了哪些内容（）。

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金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，应当（）。

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停用的运营业务类印章不得与重要空白凭证并库存放。（）

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汇出汇款和应解汇款的特点：只付不收，付完清户，不计付利息。（）

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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

票据丧失补救措施不包括（）。

（）不是假币收缴凭证必需包含的要素。

题目内容

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判断题

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

严禁私自携带重要空白凭证外出办理业务。（）

答案：A

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印章是受理业务的证明，有对外承担责任、对内划分职责的作用。（）

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在新一代柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

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新启用的账户管理协议增加了哪些内容（）。

A. 客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料

B. 控制账户交易措施的情形和处理方式

C. 主动撤销账户情形

D. 明确银企对账的具体方式和处置结果

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金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，应当（）。

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B. 没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分

D. 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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停用的运营业务类印章不得与重要空白凭证并库存放。（）

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汇出汇款和应解汇款的特点：只付不收，付完清户，不计付利息。（）

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票据丧失补救措施不包括（）。

A. 挂失止付

B. 公示催告

C. 普通诉讼

D. 遗失声明

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（）不是假币收缴凭证必需包含的要素。

A. 券别

B. 持有人联系电话

C. 版别

D. 持有人证件号

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