答案：A
答案：A
A. 为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，或者为客户开立匿名或假名账户的
B. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额在规定金额以上时，未核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件，或未登记客户身份基本信息，未留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件的
C. 对办理规定金额以上现金存取业务、转账业务的自然人客户，未按规定核对或留存其有效身份证件或其它身份证明文件的
D. 未按规定要求报送与反洗钱工作有关的统计报表、信息资料以及稽核审计报告等内容的
A. 1999年版第五套10元纸币
B. 1999年版第五套1元纸币
C. 2005年版第五套100元纸币
A. 临时存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 基本存款账户
A. 社员（股东）信息及入股信息
B. 股份数额变动情况
C. 股金分红情况
D. 股金分红关联的账户信息
A. 理财产品销售协议书
B. 理财产品说明书
C. 风险揭示书
D. 客户权益须知
A. 被代理人有效身份证件
B. 现金实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）
D. 代理人有效身份证件
A. 个体工商户凭营业执照以字号开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理
B. 个体工商户经营者不得以姓名开立银行结算账户
C. 个体工商户凭营业执照以字号或者经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理
D. 个体工商户以经营者姓名开立的银行结算账户均纳入单位银行结算账户管理
