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A. 反洗钱工作的整体情况
B. 反洗钱工作机制建立情况
C. 反洗钱法定义务履行情况
D. 反洗钱行政处罚情况
A. 评估客户的财务状况
B. 考虑客户所处的理财生命周期
C. 提供合适的投资产品供客户自主选择
D. 因时间安排紧张，未进行风险偏好测试
A. 单位定期存单
B. 印鉴卡
C. 现金支票
D. 对公业务凭证
A. 一个单位只能开立一个基本存款账户
B. 工资、奖金的支付只能通过基本存款账户办理
C. 开立基本存款账户必须取得中国人民银行核发的开户许可证
D. 基本建设资金必须存入基本存款账户
A. “双人分管、双人操作”
B. 按规定对ATM设备进行巡查、维护定期进行查库、登记有关账簿
C. 及时进行账务、账实核对
D. 按规定对吞卡进行登记、保管、领取、销毁
A. 紫外图像分析鉴别
B. 冠字号码识别
C. 磁图像分析鉴别
D. 红外图像分析鉴别
A. 票据金额
B. 出票人账号
C. 出票日期
D. 收款人名称
