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A. 客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料
B. 控制账户交易措施的情形和处理方式
C. 主动撤销账户情形
D. 明确银企对账的具体方式和处置结果
A. 需注明用途
B. 需加盖经办人名章
C. 需加注办理日期
D. 需加盖在复印件的印刷区域，但不得遮挡关键内容
A. 夹带付出
B. 以长补短
C. 报县级行社财会部门挂账处理
D. 报省、市联社财会部门挂账处理
A. 10%-30%
B. 50%-100%
C. 30%-50%
D. 100%-150%
A. 买入普通企业票据和买入他行转贴现票据
B. 买入票据
C. 买入他行转贴现票据
D. 卖出票据
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 个人银行结算账户
B. 一般存款账户
C. QFII专用存款账户
D. 预算单位专用存款账户
A. 梅花
B. 兰花
C. 竹子
D. 菊花
