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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。（）

答案：A

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发起“往账当日撤销”、“往账隔日调账”时，必须确认原业务的支付状态，支付状态为（）时，不得使用上述交易撤销账务。

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客户王女士到当地人民银行投诉：某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询已经两个星期了，仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是（）。

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第三套人民币冠字号码是采用凸印方式印刷而成的。（）

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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

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各营业机构运营主管全面管理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务。（）

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《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。（）

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公安、司法、检察及其它有权机关因处理案件或其它原因需要查阅会计档案时，只出示个人证件即可随时可以查阅。（）

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对一次性提取现金20万元（含）以上的，应请取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便营业网点准备现金。（）

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金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

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境外有关部门以涉恐为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。

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客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。（）

答案：A

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发起“往账当日撤销”、“往账隔日调账”时，必须确认原业务的支付状态，支付状态为（）时，不得使用上述交易撤销账务。

A. 已清算

B. 已发送

C. 已轧差

点击查看答案

客户王女士到当地人民银行投诉：某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询已经两个星期了，仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是（）。

A. 当地人民银行应对王女士的投诉情况进行核实

B. 当地人民银行应该受理投诉

C. 当地人民银行应告知王女士该事项应向银保监会投诉

D. 当地人民银行应责成该商业银行的上级行受理该投诉

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第三套人民币冠字号码是采用凸印方式印刷而成的。（）

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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

A. 1000元以上50000元以下

B. 1000元以上30000元以下

C. 2000元以上

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各营业机构运营主管全面管理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务。（）

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《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。（）

点击查看答案

公安、司法、检察及其它有权机关因处理案件或其它原因需要查阅会计档案时，只出示个人证件即可随时可以查阅。（）

点击查看答案

对一次性提取现金20万元（含）以上的，应请取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便营业网点准备现金。（）

点击查看答案

金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

A. 1千元以上5千元以下罚款

B. 1千元以上5万元以下罚款

C. 1万元以上5万元以下罚款

D. 5万元以上罚款

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境外有关部门以涉恐为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。

A. 立即提供

B. 经高管审批同意后提供

C. 告知对方通过外交途径提出请求

D. 告知对方通过司法协助途径提出请求

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