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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

题目内容

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判断题

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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）

答案：A

1_山西省农村信用社柜面业务题库

通过自助发卡设备为客户开立银行卡账户的，营业网点不必采取有效措施，无需强化客户身份识别。（）

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营业网点办理代理保险业务须取得《保险兼业代理许可证》。（）

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单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）的，付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由的，可不再另行出具付款依据，但付款单位对支付款项事由的真实性和合法性负责。

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核准类单位银行结算账户在开立完毕后银行应留存（）资料。

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金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

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第三套人民币的（）是我国自行完成的。

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关于误收假币的处理，正确的是（）。

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登记簿内容划销，如红线划错，可在红线两端用红色墨水划“×”销去，并由登记人在（）盖章证明。

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对同一笔业务或同一票据不可以重复发起查询。（）

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从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入，由本行对外支付的现金，可采取以下（）方案。

题目内容

(

判断题

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）

答案：A

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通过自助发卡设备为客户开立银行卡账户的，营业网点不必采取有效措施，无需强化客户身份识别。（）

点击查看答案

营业网点办理代理保险业务须取得《保险兼业代理许可证》。（）

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A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 50万元

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核准类单位银行结算账户在开立完毕后银行应留存（）资料。

A. 开户许可证副本

B. 开立单位银行结算账户申请书

C. 证明文件复印件

D. 印鉴卡第二联

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第三套人民币的（）是我国自行完成的。

A. 制版

B. 设计

C. 原材料

D. 印制设备

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关于误收假币的处理，正确的是（）。

A. 夹带付出

B. 以长补短

C. 报县级行社财会部门挂账处理

D. 报省、市联社财会部门挂账处理

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登记簿内容划销，如红线划错，可在红线两端用红色墨水划“×”销去，并由登记人在（）盖章证明。

A. 上端

B. 下端

C. 左端

D. 右端

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对同一笔业务或同一票据不可以重复发起查询。（）

点击查看答案

从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入，由本行对外支付的现金，可采取以下（）方案。

A. 再次清点并记录冠字号码。金融机构利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点过程中发现的假币，责任归本行；清点过后发现假币，责任归原封捆单位

B. 再次清点并记录冠字号码。金融机构利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点过程中发现的假币，责任归原封捆单位；清点过后发现假币，责任归本行

C. 冠字号码信息流与现金实物流同步交接。配备相应软硬件，进行冠字号码信息流与对应现金实物流的同步交接与记录

D. 金融机构间跨行现金应进行冠字号码采集，不必实现可追溯查询

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