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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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1_山西省农村信用社柜面业务题库
题目内容
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判断题
)
反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。( )

答案:A

1_山西省农村信用社柜面业务题库
工作人员代理客户保管预留印鉴、重要空白凭证、存折、银行卡等物品的,给予直接责任人记大过至开除处分,给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0a-fa35-c0dc-76edc6d0d800.html
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存款人死亡后,合法继承人应向营业网点所在地的( )申请办理继承权证明书,营业网点凭以办理过户或支付手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa22-8fa2-c0dc-76edc6d0d800.html
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日本银行纸币首次以女性形象作为正面主景图案的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edb-5d84-c0dc-76edc6d0d800.html
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市民张某于5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有疑异。以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa26-85f7-c0dc-76edc6d0d800.html
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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值( )美元(含)以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ee0-4447-c0dc-76edc6d0d800.html
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柜员当天办理业务未上传的凭证,核心日切前可以通过( )交易进行影像补录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edd-121b-c0dc-76edc6d0d800.html
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大额支付系统只处理贷记支付业务,主要是汇款业务,小额支付系统主要面向消费性支付(借贷记)业务,既支持汇款等贷记业务,又支持收款等借记业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0a-d305-c0dc-76edc6d0d800.html
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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ede-01f1-c0dc-76edc6d0d800.html
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借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-ee1f-c0dc-76edc6d0d800.html
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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-63d1-c0dc-76edc6d0d800.html
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判断题
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1_山西省农村信用社柜面业务题库

反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。( )

答案:A

1_山西省农村信用社柜面业务题库
相关题目
工作人员代理客户保管预留印鉴、重要空白凭证、存折、银行卡等物品的,给予直接责任人记大过至开除处分,给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0a-fa35-c0dc-76edc6d0d800.html
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存款人死亡后,合法继承人应向营业网点所在地的( )申请办理继承权证明书,营业网点凭以办理过户或支付手续。

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 公证处

D. 如当地未设公证处时为县、市、区人民法院

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日本银行纸币首次以女性形象作为正面主景图案的是( )。

A. D版2000日元

B. E版5000日元

C. D版5000日元

D. E版10000日元

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市民张某于5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有疑异。以下说法正确的是( )。

A. 现金清分中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清分机周期内的冠字号码文字和图片

B. 张某可在3个工作日内申请再查询

C. 张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作

D. 冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值( )美元(含)以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ee0-4447-c0dc-76edc6d0d800.html
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柜员当天办理业务未上传的凭证,核心日切前可以通过( )交易进行影像补录。

A. 日志查询

B. 交易日志查询

C. 流水查询

D. 业务流水查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edd-121b-c0dc-76edc6d0d800.html
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大额支付系统只处理贷记支付业务,主要是汇款业务,小额支付系统主要面向消费性支付(借贷记)业务,既支持汇款等贷记业务,又支持收款等借记业务。( )
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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作( )处理。

A. 签发作废

B. 收回作废

C. 售出未收回作废

D. 交回作废

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借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-ee1f-c0dc-76edc6d0d800.html
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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-63d1-c0dc-76edc6d0d800.html
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