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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

答案：A

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企业因人员变动，需变更银企电子对账签约人员，以下属于综合柜员需要审核变更资料的内容有（）。

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法人入股应当符合财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利的条件。（）

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电子对账系统每月初5日内，系统自动生成对账单，节假日顺延。（）

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2015年版100元纸币采用了光变镂空开窗安全线和全埋安全线两种安全线，两种安全线透光观察时都可看到镂空文字。（）

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营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时，在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后，应经县级行社领导审批后办理。（）

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中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的（）以及存款人开立基本存款账户的（）进行审核。

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验钞仪是按动态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。（）

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《人民币银行结算账户管理办法》规定，非企业类存款人开立基本存款账户、临时存款账户（除验资户）和预算单位开立专用存款账户实行（）。

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支付业务操作过程中发生资金汇划原始凭证丢失的，给予直接责任人（）。伪造资金汇划凭证信息的，给予直接责任人（）。

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票据要素（）不得更改，更改的票据无效。

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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

答案：A

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企业因人员变动，需变更银企电子对账签约人员，以下属于综合柜员需要审核变更资料的内容有（）。

A. 《山西省农村信用社变更对账管理服务申请书》

B. 法定代表人身份证件核查件

C. 对账人员身份证件核查件

D. 授权委托书

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法人入股应当符合财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利的条件。（）

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电子对账系统每月初5日内，系统自动生成对账单，节假日顺延。（）

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2015年版100元纸币采用了光变镂空开窗安全线和全埋安全线两种安全线，两种安全线透光观察时都可看到镂空文字。（）

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营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时，在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后，应经县级行社领导审批后办理。（）

点击查看答案

中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的（）以及存款人开立基本存款账户的（）进行审核。

A. 合法性、合规性

B. 合规性、完整性

C. 合规性、唯一性

D. 完整性、唯一性

点击查看答案

验钞仪是按动态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。（）

点击查看答案

《人民币银行结算账户管理办法》规定，非企业类存款人开立基本存款账户、临时存款账户（除验资户）和预算单位开立专用存款账户实行（）。

A. 报批制度

B. 备案制度

C. 核准制度

D. 申请制度

点击查看答案

支付业务操作过程中发生资金汇划原始凭证丢失的，给予直接责任人（）。伪造资金汇划凭证信息的，给予直接责任人（）。

A. 经济处罚500-1000元

B. 警告至记大过处分

C. 记大过至撤职处分

D. 开除处分

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票据要素（）不得更改，更改的票据无效。

A. 票据金额

B. 出票人账号

C. 出票日期

D. 收款人名称

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