（ ）可以认定柜员现金长短款的责任。

A. 深入了解客户的经营状况和财产来源

B. 适当延长客户身份资料的更新周期

C. 适度提高其实际控制人信息的收集频率

D. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 10日

B. 1个月

C. 2个月

D. 6个月

A. 开户金融机构名称、户名、账号和大小写金额

B. 协助通知书上的义务人与所依据法律文书上的义务人是否相同

C. 协助办理手续时，缺少应附的法律文书,应说明原因后拒绝办理

D. 有权机关只提供个人姓名或单位名称，不提供账号，金融机构不予以协助

A. 信息不全的

B. 证件到期的

C. 灰名单

D. 黑名单

A. 银行业金融机构现金清分中心

B. 假币案件收缴

C. 银行业金融机构柜面

D. 现金流较大的车站、码头

A. 红外光油墨

B. 有色荧光油墨

C. 磁性油墨

D. 无色荧光油墨

A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付

C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符

D. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符