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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

题目内容

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多选题

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只要是通过（）方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。

A、联网核查公民身份信息系统

B、身份证核查仪

C、肉眼识别

D、双人鉴别

答案：AB

1_山西省农村信用社柜面业务题库

客户出具的支付结算凭证正确，但柜员错误记账时应要求客户重新出具新的支付结算凭证。（）

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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度，原则上每（）年召开一次会议。

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非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（）

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收款人向付款人提示付款时，需在现金支票的（）签章。

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金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。（）

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对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

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收到托收凭证，以银行为付款人的应于（）将款项主动支付给收款人。

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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）

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经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

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《代收罚没款收据》必须从最小号使用，不得随意跳号。（）

题目内容

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多选题

)

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

只要是通过（）方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。

A、联网核查公民身份信息系统

B、身份证核查仪

C、肉眼识别

D、双人鉴别

答案：AB

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客户出具的支付结算凭证正确，但柜员错误记账时应要求客户重新出具新的支付结算凭证。（）

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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度，原则上每（）年召开一次会议。

A. 1

B. 2

C. 3

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非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（）

点击查看答案

收款人向付款人提示付款时，需在现金支票的（）签章。

A. 正面

B. 背面

C. 正面和背面

D. 正面或背面

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金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。（）

点击查看答案

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

点击查看答案

收到托收凭证，以银行为付款人的应于（）将款项主动支付给收款人。

A. 当日

B. 次日

C. 3日内

D. 第4日

点击查看答案

经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

点击查看答案

《代收罚没款收据》必须从最小号使用，不得随意跳号。（）

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只要是通过（ ）方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。

只要是通过（）方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。