A、因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称
B、预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，账户名称应与其保持一致
C、没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章
D、存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称或资金性质开立的专用存款账户，其预留签章可与专用存款账户名称不一致
答案：ABC
A、因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称
B、预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，账户名称应与其保持一致
C、没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章
D、存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称或资金性质开立的专用存款账户，其预留签章可与专用存款账户名称不一致
答案：ABC
A. 深入了解客户的经营状况和财产来源
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料
B. 控制账户交易措施的情形和处理方式
C. 主动撤销账户情形
D. 明确银企对账的具体方式和处置结果
A. 业务专用章
B. 业务办讫章
C. 储蓄专用章
D. 县级行社公章
A. 签发作废
B. 丢失作废
C. 改版作废
D. 售出未收回作废
A. 证件到期
B. 不完整的客户信息
C. 灰名单
D. 黑名单
