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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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多选题
)
银行办理支付结算必须做到( )。

A、有疑必查

B、有查必复

C、复必详尽

D、切实处理

答案:ABCD

1_山西省农村信用社柜面业务题库
金融机构应制定预案,防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议,明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-f028-c0dc-76edc6d0d800.html
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营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-7659-c0dc-76edc6d0d800.html
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下列身份证件不属于实名制有效证件的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2eda-a97f-c0dc-76edc6d0d800.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ede-7794-c0dc-76edc6d0d800.html
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参与人行二代支付系统的入网机构收到关于某一笔往账业务的3笔查询书时,入网机构应查复( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-ee55-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户信息控制标志管理可以将( )账户异常情况暂时解除,一天后自动转回原状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edb-0061-c0dc-76edc6d0d800.html
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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时,须在( )监督下进行并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-9184-c0dc-76edc6d0d800.html
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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa25-e945-c0dc-76edc6d0d800.html
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营业网点可以为客户办理无卡或无折的余额查询业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa06-8614-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户是指与信用社(行)有直接或间接业务关系的( )。
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1_山西省农村信用社柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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1_山西省农村信用社柜面业务题库

银行办理支付结算必须做到( )。

A、有疑必查

B、有查必复

C、复必详尽

D、切实处理

答案:ABCD

1_山西省农村信用社柜面业务题库
相关题目
金融机构应制定预案,防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议,明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-f028-c0dc-76edc6d0d800.html
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营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-7659-c0dc-76edc6d0d800.html
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下列身份证件不属于实名制有效证件的是( )。

A. 在我国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证

B. 外国公民的护照

C. 港澳台居民居住证

D. 机动车驾驶证

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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。

A. 中国人民银行当地分支机构和当地检察院

B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安局

C. 不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个检察院都可以

D. 不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个公安局都可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ede-7794-c0dc-76edc6d0d800.html
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参与人行二代支付系统的入网机构收到关于某一笔往账业务的3笔查询书时,入网机构应查复( )。

A. 1 次

B. 2 次

C. 3次

D. 无需查复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-ee55-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户信息控制标志管理可以将( )账户异常情况暂时解除,一天后自动转回原状态。

A. 灰名单

B. 证件到期

C. 客户信息不全

D. 以上均可以

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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时,须在( )监督下进行并登记。

A. 大堂经理

B. 库管员

C. 运营主管

D. 设备管理员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-9184-c0dc-76edc6d0d800.html
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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。

A. 付出现金的银行业机构网点

B. 查询受理单位的上级行

C. 人民银行当地分支机构

D. 人民银行分行或省会首府城市中心支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa25-e945-c0dc-76edc6d0d800.html
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营业网点可以为客户办理无卡或无折的余额查询业务。( )
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客户是指与信用社(行)有直接或间接业务关系的( )。

A. 单位

B. 个人

C. 组织

D. 社会团体

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