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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、有制造贩卖假币线索的

D、持有人不配合金融机构收缴行为的

答案：ABCD

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客户信息是指以客户为索引建立的与客户自身相关联的一些（）。

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客户发起往账业务时，账户为下列（）时，系统不支持发送往账。

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风险监测中心的三大职能包括（）。

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对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

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对同一笔业务或同一票据不可以重复发起查询。（）

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票币兑换指的是（）。

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丧失票据的补救措施主要有（）形式。

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

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新一代柜面系统在对外资金清算模式上，采用（）两级清算模式。

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农村合作金融机构对认缴股金的社员（股东）可签发不记名股金证。（）

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多选题

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、有制造贩卖假币线索的

D、持有人不配合金融机构收缴行为的

答案：ABCD

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A. 经济信息

B. 非经济信息

C. 法人信息

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客户发起往账业务时，账户为下列（）时，系统不支持发送往账。

A. 储蓄户

B. 定期户

C. 股金户

D. 账户状态异常户

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风险监测中心的三大职能包括（）。

A. 风险监测预警

B. 风险处置

C. 集中对账

D. 远程授权

点击查看答案

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

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对同一笔业务或同一票据不可以重复发起查询。（）

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票币兑换指的是（）。

A. 主辅币的兑换

B. 停用后的旧版人民币、地方币的兑换

C. 损伤、残缺人民币的兑换

D. 纪念币的兑换

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丧失票据的补救措施主要有（）形式。

A. 遗失声明

B. 挂失止付

C. 公示催告

D. 普通诉讼

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

点击查看答案

新一代柜面系统在对外资金清算模式上，采用（）两级清算模式。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 营业网点级

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农村合作金融机构对认缴股金的社员（股东）可签发不记名股金证。（）

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