A、对于变造假币，变造部分小于四分之一时，不能加盖“假币”印章，而是按照残损币兑换标准予以兑换
B、收缴假硬币时，应将假硬币封装在专用袋内，并在封口处加盖“假币”印章
C、收缴假外币时，应比照收缴假人民币规定，在假外币上加盖“假币”印章
D、加盖“假币”印章的货币经鉴定为真币时，金融机构应作残损币兑换，禁止交还持币人
答案：BD
A、对于变造假币，变造部分小于四分之一时，不能加盖“假币”印章，而是按照残损币兑换标准予以兑换
B、收缴假硬币时，应将假硬币封装在专用袋内，并在封口处加盖“假币”印章
C、收缴假外币时，应比照收缴假人民币规定，在假外币上加盖“假币”印章
D、加盖“假币”印章的货币经鉴定为真币时，金融机构应作残损币兑换，禁止交还持币人
答案：BD
A. 1999、2002
B. 1998、2002
C. 1999、2003
D. 1998、2003
A. 票面残缺二分之一以上者
B. 票面残缺三分之一者
C. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色不能辨别真假者
D. 故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面者
A. 账号
B. 账户性质
C. 发生额
D. 经营地址
A. 为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，或者为客户开立匿名或假名账户的
B. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额在规定金额以上时，未核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件，或未登记客户身份基本信息，未留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件的
C. 对办理规定金额以上现金存取业务、转账业务的自然人客户，未按规定核对或留存其有效身份证件或其它身份证明文件的
D. 未按规定要求报送与反洗钱工作有关的统计报表、信息资料以及稽核审计报告等内容的
A. 委托人
B. 存款人
C. 贷款人
D. 保证人
