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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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新启用的账户管理协议增加了哪些内容（）。

A、客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料

B、控制账户交易措施的情形和处理方式

C、主动撤销账户情形

D、明确银企对账的具体方式和处置结果

答案：ABCD

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农信银实时汇兑业务的金额起点为（）。

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支付业务操作过程中发生资金汇划原始凭证丢失的，给予直接责任人（）。伪造资金汇划凭证信息的，给予直接责任人（）。

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便易贷产品根据授信对象的不同分为（）和（）两种。

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经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（）

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人民政府捐赠的实物资产应由银行业监督管理机构认可的中介机构评估确认其价值。（）

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营业网点收缴假外币时，应当面在票面正反两面加盖“假币”字样戳记。（）

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口头挂失可在任意一个网点办理。（）

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（）不是假币收缴凭证必需包含的要素。

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柜员对收缴的（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口外加盖“假币”戳记。

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第五套人民币2005年版10元纸币和1999年版10元纸币相比，保留了（）公众防伪特征。

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多选题

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

新启用的账户管理协议增加了哪些内容（）。

A、客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料

B、控制账户交易措施的情形和处理方式

C、主动撤销账户情形

D、明确银企对账的具体方式和处置结果

答案：ABCD

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农信银实时汇兑业务的金额起点为（）。

A. 5万

B. 2万

C. 无金额限制

D. 1万

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支付业务操作过程中发生资金汇划原始凭证丢失的，给予直接责任人（）。伪造资金汇划凭证信息的，给予直接责任人（）。

A. 经济处罚500-1000元

B. 警告至记大过处分

C. 记大过至撤职处分

D. 开除处分

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便易贷产品根据授信对象的不同分为（）和（）两种。

A. 农户便易贷

B. 非农便易贷

C. 个人便易贷

D. 对公便易贷

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经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（）

点击查看答案

人民政府捐赠的实物资产应由银行业监督管理机构认可的中介机构评估确认其价值。（）

点击查看答案

营业网点收缴假外币时，应当面在票面正反两面加盖“假币”字样戳记。（）

点击查看答案

口头挂失可在任意一个网点办理。（）

点击查看答案

（）不是假币收缴凭证必需包含的要素。

A. 券别

B. 持有人联系电话

C. 版别

D. 持有人证件号

点击查看答案

柜员对收缴的（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口外加盖“假币”戳记。

A. 假纸币和假硬币

B. 假外币和假硬币

C. 假硬币

D. 假纸币

点击查看答案

第五套人民币2005年版10元纸币和1999年版10元纸币相比，保留了（）公众防伪特征。

A. 固定印花水印

B. 白水印

C. 全息磁性开窗安全线

D. 手工雕刻头像

E. 胶印缩微文字

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