A、证明文件处于有效期内
B、证明文件要素与账户管理系统相应要素未发生变更
C、临时存款账户存续期未超过有效截止日期
答案:ABC
A、证明文件处于有效期内
B、证明文件要素与账户管理系统相应要素未发生变更
C、临时存款账户存续期未超过有效截止日期
答案:ABC
A. 30日
B. 60日
C. 120日
D. 360日
A. 红色和蓝色
B. 蓝色和绿色
C. 蓝色和黄色
D. 红色和黄色
A. 上缴人
B. 负责人
C. 接收人
D. 监交人
A. 深入了解客户的经营状况和财产来源
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 两者互属不相容岗位
B. 两者互为复核
C. 两者共同负责现金实物管理
D. 不得混岗操作
A. 金额
B. 收款人名称
C. 日期
D. 出票人签章
A. 案发地人民银行分支机构
B. 人民银行总行
C. 接收假币实物人民银行分支机构
D. 主犯户籍所在地人民银行分支机构
A. 基本存款账户
B. 单位银行卡账户
C. 存款睡眠户
D. 一般存款账户