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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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在办理支付业务过程中，有下列情形（ ）之一的，给予直接责任人、制约责任人经济处罚500-1000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A、不按系统运行时间办理业务，影响客户资金使用或引发经济纠纷的

B、超过系统响应时间未收到应答，在不能确定个人通存或现金汇兑交易失败的情况下将现金退还客户，或在不能确定个人通兑交易成功的情况下向客户支付现金，造成行内资金损失的

C、银行汇票、银行本票解付时，在未收到成功解付信息时，擅自将资金划转持票人账户的

D、未尽审核义务进行业务授权，造成机构或客户资金损失的

答案：ABCD

1_山西省农村信用社柜面业务题库
2015年中国人民银行发行了航天普通纪念币背面图案有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa25-cc41-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa27-e181-c0dc-76edc6d0d800.html
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农信银通存通兑业务资金清算方式为逐笔发起、全额实时清算。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa06-a69c-c0dc-76edc6d0d800.html
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在2008年10月9日之后发生的储蓄存款业务，暂免征收个人所得税。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-b3bb-c0dc-76edc6d0d800.html
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日终营业网点要做到现金实物与（ ）的核对相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa23-1a2c-c0dc-76edc6d0d800.html
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公示催告是失票人在失票后向人民法院申请宣告票据无效，是票据权利与票据相分离的一种制度。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa07-f4b4-c0dc-76edc6d0d800.html
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某客户持本人身份证和3万元现金来我行办理业务，要求将3万元汇往工行某一账户，在新一代柜面该客户需填制的凭证是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2eda-e9f2-c0dc-76edc6d0d800.html
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金融机构现金清分中心上缴到人民银行用来充实假币库样张的假币不允许加盖“假币”戳记。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa08-1723-c0dc-76edc6d0d800.html
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交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0b-2871-c0dc-76edc6d0d800.html
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委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，必须由本行记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。（ ）
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1_山西省农村信用社柜面业务题库

在办理支付业务过程中，有下列情形（ ）之一的，给予直接责任人、制约责任人经济处罚500-1000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A、不按系统运行时间办理业务，影响客户资金使用或引发经济纠纷的

B、超过系统响应时间未收到应答，在不能确定个人通存或现金汇兑交易失败的情况下将现金退还客户，或在不能确定个人通兑交易成功的情况下向客户支付现金，造成行内资金损失的

C、银行汇票、银行本票解付时，在未收到成功解付信息时，擅自将资金划转持票人账户的

D、未尽审核义务进行业务授权，造成机构或客户资金损失的

答案：ABCD

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2015年中国人民银行发行了航天普通纪念币背面图案有（ ）。

A. 东方红一号

B. 卫星神州五号

C. 嫦娥一号

D. 探月月球车

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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当（ ）。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa27-e181-c0dc-76edc6d0d800.html
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农信银通存通兑业务资金清算方式为逐笔发起、全额实时清算。（ ）
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在2008年10月9日之后发生的储蓄存款业务，暂免征收个人所得税。（ ）
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日终营业网点要做到现金实物与（ ）的核对相符。

A. 电子尾箱

B. 现金登记簿

C. 重空余额一栏表

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公示催告是失票人在失票后向人民法院申请宣告票据无效，是票据权利与票据相分离的一种制度。（ ）
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某客户持本人身份证和3万元现金来我行办理业务，要求将3万元汇往工行某一账户，在新一代柜面该客户需填制的凭证是（ ）。

A. 《业务收费凭证》

B. 《结算业务委托书》

C. 《个人业务凭证》

D. 《个人存取款凭条》

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金融机构现金清分中心上缴到人民银行用来充实假币库样张的假币不允许加盖“假币”戳记。（ ）
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交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（ ）
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委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，必须由本行记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。（ ）
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