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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（）

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C、违反保密规定，泄漏有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

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冻结单位存款的期限不得超过12个月；逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结。（）

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，个人也可以在银行开立基本存款账户。（）

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专用存款账户的特定用途的资金范围包括（）。

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每名柜员的柜员号全省唯一，无论柜员在县级行社辖内营业机构（除远程授权中心）以何种方式进行调动，柜员号始终不变。（）

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依据《山西省农村信用社人民币冠字号码信息管理办法》中要求，对客户提交的在办理取款业务之日起（）天内（含取款当日）的查询申请，受理机构应及时受理，超过申请时效，可不予受理。

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日初先由库柜员在新柜面中进行加钞加盾后，再由设备管理员进入管理系统进行加钞加盾操作。（）

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开展保险兼业代理业务，有下列情形( )之一的，给予直接责任人警告至记大过处分。

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，用于单位结算的存款账户有（）。

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联网核查界面下有（）按钮。

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（）

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C、违反保密规定，泄漏有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

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冻结单位存款的期限不得超过12个月；逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结。（）

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，个人也可以在银行开立基本存款账户。（）

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专用存款账户的特定用途的资金范围包括（）。

A. 金融机构存放同业资金

B. 基本建设的资金

C. 更新改造的资金

D. 工资、奖金

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每名柜员的柜员号全省唯一，无论柜员在县级行社辖内营业机构（除远程授权中心）以何种方式进行调动，柜员号始终不变。（）

点击查看答案

依据《山西省农村信用社人民币冠字号码信息管理办法》中要求，对客户提交的在办理取款业务之日起（）天内（含取款当日）的查询申请，受理机构应及时受理，超过申请时效，可不予受理。

A. 3

B. 7

C. 10

D. 30

点击查看答案

日初先由库柜员在新柜面中进行加钞加盾后，再由设备管理员进入管理系统进行加钞加盾操作。（）

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开展保险兼业代理业务，有下列情形( )之一的，给予直接责任人警告至记大过处分。

A. 擅自变更保险条款，提高或降低保险费率

B. 利用职权或职业便利强迫、引诱投保人购买指定保险

C. 使用不正当手段强迫、引诱或者限制投保人、被保险人投保或转换保险人

D. 串通投保人、被保险人或收益人欺骗保险人

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，用于单位结算的存款账户有（）。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

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联网核查界面下有（）按钮。

A. 自动通过

B. 人工通过

C. 不通过

D. 打印

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

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