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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

题目内容

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多选题

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

A、了解交易的实际收益人

B、了解客户经济状况或经营状况

C、了解资金来源及用途

D、了解实际控制客户的自然人

答案：ABCD

1_山西省农村信用社柜面业务题库

当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。

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“借记卡电子现金账户关闭”业务允许代理办理。（）

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第四套人民币中第一次使用了安全线技术。（）

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（）是整个新一代柜面系统的基础。

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银企对账系统是企业与银行账户（）的核对和明细的查询。

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票据挂失后需要到（）申请发出止付通知书。

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在智能设备办理定期销户业务时，哪种情况无需进行授权（）。

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重要空白凭证库房内严禁存入（）。

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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

题目内容

(

多选题

)

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

A、了解交易的实际收益人

B、了解客户经济状况或经营状况

C、了解资金来源及用途

D、了解实际控制客户的自然人

答案：ABCD

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

点击查看答案

中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。

A. 假币没收收据

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

点击查看答案

“借记卡电子现金账户关闭”业务允许代理办理。（）

点击查看答案

第四套人民币中第一次使用了安全线技术。（）

点击查看答案

（）是整个新一代柜面系统的基础。

A. 账户信息

B. 客户信息

C. 客户号

D. 账户类型

点击查看答案

银企对账系统是企业与银行账户（）的核对和明细的查询。

A. 余额

B. 明细

C. 账号

D. 户名

点击查看答案

票据挂失后需要到（）申请发出止付通知书。

A. 公安局

B. 银保监会

C. 法院

D. 人民银行

点击查看答案

在智能设备办理定期销户业务时，哪种情况无需进行授权（）。

A. 已到期且销户金额<5万元

B. 未到期且销户金额<5万元

C. 已到期且销户金额>5万元

D. 未到期且销户金额>5万元

点击查看答案

重要空白凭证库房内严禁存入（）。

A. 易腐物品

B. 易爆物品

C. 私人物品

D. 一般凭证

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（ ）。

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。