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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

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客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当（）。

A、保护商业秘密

B、保护个人隐私

C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

答案：ABCD

1_山西省农村信用社柜面业务题库

《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中定义的A级点验钞机应具有券别，套别及版别识别能力中的（）种。

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面对面标志维护，是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（）

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2019年版第五套5角硬币色泽为镍白色。（）

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贷款本息减免的禁止性规定有（）。

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根据冠字号码查询系统查询结果判定为付出假币的，如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行可不予赔付。（）

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办理下列哪些业务时需留存客户有效身份证件复印件。（）

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中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（）

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什么情况下的印章加盖应使用蓝色油墨（）。

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贷记来账的收款账户性质为储蓄户时，接收机构进行退汇处理。（）

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各银行业金融机构收到存款人提交的结算账户年检资料后，应将（）或（）录入账户管理系统，调取相应账户信息进行核对。（）

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1_山西省农村信用社柜面业务题库

客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当（）。

A、保护商业秘密

B、保护个人隐私

C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

答案：ABCD

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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中定义的A级点验钞机应具有券别，套别及版别识别能力中的（）种。

A. 1

B. 不少于1

C. 2

D. 3

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面对面标志维护，是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（）

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2019年版第五套5角硬币色泽为镍白色。（）

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贷款本息减免的禁止性规定有（）。

A. 除国务院批准外，任何单位和个人不得强令贷款人豁免贷款

B. 未经国务院批准，贷款人不得随意豁免贷款

C. 除国务院决定外，任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息

D. 除省联社决定外，任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息

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根据冠字号码查询系统查询结果判定为付出假币的，如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行可不予赔付。（）

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办理下列哪些业务时需留存客户有效身份证件复印件。（）

A. 小张受单位委托来银行开立一般存款账户

B. 王某持丈夫信合通卡在柜台支取现金15万元

C. 小李在其未开户的银行现金汇款15000元

D. 因出国赵某需在银行开立存款证明时

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中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（）

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什么情况下的印章加盖应使用蓝色油墨（）。

A. 印模的留存（原子印章除外）

B. 业务专用章的使用加盖

C. 假币章的使用加盖

D. 辅助类印章的使用加盖

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贷记来账的收款账户性质为储蓄户时，接收机构进行退汇处理。（）

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各银行业金融机构收到存款人提交的结算账户年检资料后，应将（）或（）录入账户管理系统，调取相应账户信息进行核对。（）

A. 开户账号

B. 统一社会信用代码

C. 机构信用代码

D. 开户许可证核准号

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