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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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1_山西省农村信用社柜面业务题库
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对高风险客户，金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有（ ）。

A、深入了解客户的经营状况和财产来源

B、适当延长客户身份资料的更新周期

C、适度提高其实际控制人信息的收集频率

D、适度提高交易监测的频率及强度

答案：ACD

1_山西省农村信用社柜面业务题库
法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-dbd0-c0dc-76edc6d0d800.html
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保证金账户不得作为银行结算账户使用，无需预留印鉴，不得支取现金和使用支付结算凭证。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-bc1b-c0dc-76edc6d0d800.html
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通过自助发卡设备为客户开立银行卡账户的，营业网点不必采取有效措施，无需强化客户身份识别。（ ）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0b-3bc1-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0b-39f6-c0dc-76edc6d0d800.html
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在智能设备管理中，县级行社的职责为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa26-f196-c0dc-76edc6d0d800.html
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新一代柜面系统中带C标志的凭证为系统外凭证。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-611c-c0dc-76edc6d0d800.html
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公司制企业的受益所有人可以为直接或者间接拥有超过公司25%（含）以上股权或者表决权的自然人，但最多不得超过4人。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0b-3d91-c0dc-76edc6d0d800.html
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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（ ）罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-70b6-c0dc-76edc6d0d800.html
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（ ）是收款人委托信用社（行）向付款人收取款项的结算方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-5984-c0dc-76edc6d0d800.html
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保险合同是投保人与被保险人约定保险权利义务关系的协议。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa07-891f-c0dc-76edc6d0d800.html
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多选题
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对高风险客户，金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有（ ）。

A、深入了解客户的经营状况和财产来源

B、适当延长客户身份资料的更新周期

C、适度提高其实际控制人信息的收集频率

D、适度提高交易监测的频率及强度

答案：ACD

1_山西省农村信用社柜面业务题库
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法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-dbd0-c0dc-76edc6d0d800.html
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保证金账户不得作为银行结算账户使用，无需预留印鉴，不得支取现金和使用支付结算凭证。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa04-bc1b-c0dc-76edc6d0d800.html
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通过自助发卡设备为客户开立银行卡账户的，营业网点不必采取有效措施，无需强化客户身份识别。（ ）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0b-3bc1-c0dc-76edc6d0d800.html
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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）
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在智能设备管理中，县级行社的职责为（ ）。

A. 负责智能设备的启用、审批

B. 负责智能设备管理员的准入、变更和管理

C. 负责智能设备的日常管理、维护和监督检查

D. 负责智能设备虚拟柜员信息的增加、维护和撤销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa26-f196-c0dc-76edc6d0d800.html
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新一代柜面系统中带C标志的凭证为系统外凭证。（ ）
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公司制企业的受益所有人可以为直接或者间接拥有超过公司25%（含）以上股权或者表决权的自然人，但最多不得超过4人。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0b-3d91-c0dc-76edc6d0d800.html
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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（ ）罚款。

A. 百分之一

B. 百分之三

C. 百分之五

D. 百分之十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-70b6-c0dc-76edc6d0d800.html
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（ ）是收款人委托信用社（行）向付款人收取款项的结算方式。

A. 票据承兑

B. 托收承付

C. 委托收款

D. 本票业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-5984-c0dc-76edc6d0d800.html
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保险合同是投保人与被保险人约定保险权利义务关系的协议。（ ）
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