APP下载
首页
>
管理运营
>
1_山西省农村信用社柜面业务题库
搜索
1_山西省农村信用社柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
金融机构应当撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行报告以下内容( )。

A、反洗钱工作的整体情况

B、反洗钱工作机制建立情况

C、反洗钱法定义务履行情况

D、反洗钱行政处罚情况

答案:ABC

1_山西省农村信用社柜面业务题库
公积金贷款是指山西省农村信用社受地方住房公积金管理部门的委托,利用( )提供的资金发放的个人住房贷款,贷款风险由委托人承担,主要用于解决缴纳住房公积金的职工个人购买、建造、装修住房等资金不足的问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-c4eb-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中1张100元是假币,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,出具《假币收缴凭证》,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务,直至营业终了。上述案例中,该金融机构操作违反规定的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa25-bcd6-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
非企业类存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa23-ae90-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-a48c-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
从防伪技术应用载体看,人民币纸币的防伪技术主要有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa26-6537-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值( )美元(含)以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ee0-40d1-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户都为核准类账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-c4c8-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
便易贷业务中,客户用信后利息逾期90日(含)以上,系统暂停其未用授信额度使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa09-baef-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
在存款证明有效期内,客户如需提前支取存款证明项下的存款,无需交回对应的所有《存款证明书》原件就可办理支取业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0a-a6f1-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
现金调缴款项原封新券按箱清点验收,回笼券卡把验收。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-56d3-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看题目
首页
>
管理运营
>
1_山西省农村信用社柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
1_山西省农村信用社柜面业务题库

金融机构应当撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行报告以下内容( )。

A、反洗钱工作的整体情况

B、反洗钱工作机制建立情况

C、反洗钱法定义务履行情况

D、反洗钱行政处罚情况

答案:ABC

1_山西省农村信用社柜面业务题库
相关题目
公积金贷款是指山西省农村信用社受地方住房公积金管理部门的委托,利用( )提供的资金发放的个人住房贷款,贷款风险由委托人承担,主要用于解决缴纳住房公积金的职工个人购买、建造、装修住房等资金不足的问题。

A. 委托人

B. 存款人

C. 贷款人

D. 保证人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2edf-c4eb-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中1张100元是假币,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,出具《假币收缴凭证》,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务,直至营业终了。上述案例中,该金融机构操作违反规定的有( )。

A. 未告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定

B. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级,对不能识别假币设备,要督促生产厂家尽快进行升级,不能升级的停止使用

C. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级,测试升级情况要有书面记录,以备查阅

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa25-bcd6-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
非企业类存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具( )。

A. 其开立基本存款账户所需资料

B. 基本存款账户开户许可证

C. 存款人因借款需要,出具借款合同

D. 存款人因其他结算需要,出具有关证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa23-ae90-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-a48c-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
从防伪技术应用载体看,人民币纸币的防伪技术主要有( )。

A. 油墨防伪技术

B. 纸张防伪技术

C. 印刷防伪技术

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec77f-aa26-6537-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值( )美元(含)以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec5be-2ee0-40d1-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户都为核准类账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-c4c8-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
便易贷业务中,客户用信后利息逾期90日(含)以上,系统暂停其未用授信额度使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa09-baef-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
在存款证明有效期内,客户如需提前支取存款证明项下的存款,无需交回对应的所有《存款证明书》原件就可办理支取业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa0a-a6f1-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
现金调缴款项原封新券按箱清点验收,回笼券卡把验收。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000ec666-fa05-56d3-c0dc-76edc6d0d800.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载