A、反洗钱工作的整体情况
B、反洗钱工作机制建立情况
C、反洗钱法定义务履行情况
D、反洗钱行政处罚情况
答案:ABC
A、反洗钱工作的整体情况
B、反洗钱工作机制建立情况
C、反洗钱法定义务履行情况
D、反洗钱行政处罚情况
答案:ABC
A. 委托人
B. 存款人
C. 贷款人
D. 保证人
A. 未告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
B. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级,对不能识别假币设备,要督促生产厂家尽快进行升级,不能升级的停止使用
C. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级,测试升级情况要有书面记录,以备查阅
A. 其开立基本存款账户所需资料
B. 基本存款账户开户许可证
C. 存款人因借款需要,出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要,出具有关证明
A. 油墨防伪技术
B. 纸张防伪技术
C. 印刷防伪技术
A. 10万
B. 20万
C. 50万
D. 100万