A、汇款人身份证号码
B、汇款人姓名或者名称
C、汇款人住所
D、汇款人账号
答案：BCD
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
A. 毒品犯罪
B. 扰乱市场秩序犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
A. 提供资金账户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式转移资金的
D. 将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
