A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
答案：ABCD
A. 毒品犯罪
B. 扰乱市场秩序犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
A. 提供资金账户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式转移资金的
D. 将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
