A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
答案：ABCD
A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
答案：ABCD
A. 评估客户的财务状况
B. 考虑客户所处的理财生命周期
C. 提供合适的投资产品供客户自主选择
D. 因时间安排紧张，未进行风险偏好测试
A. 人像水印
B. 胶印对印图案
C. 白水印
D. 古钱币对印图案
A. 营业网点
B. 县级行社运营管理部门
C. 市级机构运营管理部
D. 省联社运营管理部门
A. 厚牛皮纸
B. 白色信封
C. 票据交换专用信封
A. 24
B. 22
C. 23
D. 25
A. 由三级柜员
B. 由四级柜员
C. 由第三柜员
D. 无需
A. 债权人
B. 债务人
C. 出票人
D. 持票人
