A、 重点人员
B、 重点交易
C、 大额交易
D、 可疑交易
答案:ABC
A、 重点人员
B、 重点交易
C、 大额交易
D、 可疑交易
答案:ABC
A. 开户许可证
B. 湖南银行预留印鉴更换申请书
C. 印鉴卡(客户留存联)
D. 基本存款账户信息
A. 经办人
B. 复核人
C. 主管
D. 金融机构解缴人
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 有效性
A. 56290
B. 56310
C. 56330
D. 56340
A. 1日
B. 2日
C. 3日
D. 5日
A. 外汇结算
B. 现金收付
C. 借款
D. 转账结算
A. 60秒
B. 30秒
C. 100秒
D. 120秒
A. 统一领导、分级负责的原则
B. 及时报告、高效处置的原则
C. 维护金融消费者合法权益原则
D. 系统内上下联运、系统外横向联动原则
E. 保守银行和金融消费者秘密的原则