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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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单位银行结算账户的存款人在银行（）。

A、只能开立一个基本存款账户

B、可开立多个基本存款账户

C、可开立两个基本存款账户

D、开基本存款账户不受数量的限制

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（）

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可以对同一笔查询业务成功查复多次。（）

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公司制企业的受益所有人可以为直接或者间接拥有超过公司25%（含）以上股权或者表决权的自然人，但最多不得超过4人。（）

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

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山西省农商银行反洗钱岗位人员既可以为我社（行）内部员工，也可以为劳务派遣人员。（）

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储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则有（）。

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，临时存款账户的有效期（含展期）最长不得超过（）。

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智能柜面系统中电子印章用印流水查询交易可查询的内容有（）。

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集团账户的资金归集和下拨，支持不同客户已签约集团关系的账户，也支持同一客户下的不同账户。

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冠字号码记录要素包括金融机构及其网点的金融机构编码、业务类型（自动柜员机或柜面）、机具编号、记录冠字号码信息的日期时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图像等。（）

题目内容

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位银行结算账户的存款人在银行（）。

A、只能开立一个基本存款账户

B、可开立多个基本存款账户

C、可开立两个基本存款账户

D、开基本存款账户不受数量的限制

答案：A

解析：

相关题目

A. 通知银行法律顾问

B. 遵循金融机构既定的STR报告政策

C. 通知金融机构监管机构披露活动

D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席

解析：

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可以对同一笔查询业务成功查复多次。（）

解析：

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公司制企业的受益所有人可以为直接或者间接拥有超过公司25%（含）以上股权或者表决权的自然人，但最多不得超过4人。（）

解析：

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

A. 了解交易的实际收益人

B. 了解客户经济状况或经营状况

C. 了解资金来源及用途

D. 了解实际控制客户的自然人

解析：

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山西省农商银行反洗钱岗位人员既可以为我社（行）内部员工，也可以为劳务派遣人员。（）

解析：

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储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则有（）。

A. 存款自愿、取款自由、存款有息

B. 谁的钱由谁支配

C. 银行不垫款

D. 为储户保密

解析：

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，临时存款账户的有效期（含展期）最长不得超过（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

解析：

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智能柜面系统中电子印章用印流水查询交易可查询的内容有（）。

A. 印章防伪码

B. 全局流水号

C. 交易操作员

D. 授权操作员

解析：

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集团账户的资金归集和下拨，支持不同客户已签约集团关系的账户，也支持同一客户下的不同账户。

解析：

解析：

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