A、 当日
B、 三个工作日后
C、 五个工作日后
D、 七个工作日后
答案:A
解析:
A、 当日
B、 三个工作日后
C、 五个工作日后
D、 七个工作日后
答案:A
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解析:
A. 表明“银行汇票”字样
B. 无条件支付承诺
C. 确定的金额
D. 收款人名称
解析:
A. 勒索
B. 快递现金
C. 货币兑换所
D. 虚拟货币
解析:
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 了解客户的家庭背景
解析:
A. 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B. 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C. 征求董事会的批准,披露可疑交易报告信息
D. 与信用部经理联系,确定可疑交易报告信息是如何提供的
解析:
A. 通知银行法律顾问
B. 遵循金融机构既定的STR报告政策
C. 通知金融机构监管机构披露活动
D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席
解析:
A. 出票人
B. 收款人
C. 委托人
D. 出票行
解析:
A. 按日
B. 按月
C. 按季
D. 按年
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