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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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定期储蓄存单不可用于办理以下哪种业务（）。

A、整存整取定期储蓄存款

B、定活两便储蓄存款

C、零存整取定期储蓄存款

D、个人通知存款

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

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开户银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）个工作日内向中国人民银行报告。

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金融机构不得为客户开立（）账户。

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各级地方人民政府所捐赠资产（资金）应计入农村合作金融机构的（）。

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退汇业务中能确认汇划有误的，应在（）个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行。

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除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（）。

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现金预约成功后，库管员进行预约信息修改，可以修改（）？

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内部户同方向记账，记账时支持（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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国务院反假货币工作联席会议的成员单位包括（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

定期储蓄存单不可用于办理以下哪种业务（）。

A、整存整取定期储蓄存款

B、定活两便储蓄存款

C、零存整取定期储蓄存款

D、个人通知存款

答案：C

解析：

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任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

A. 中国证券业监督管理委员会

B. 中国人民银行或者检查机关

C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 上级主管单位或者所在单位领导

解析：

点击查看答案

开户银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）个工作日内向中国人民银行报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

点击查看答案

金融机构不得为客户开立（）账户。

A. 储蓄

B. 外币

C. 匿名

D. 假名

解析：

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各级地方人民政府所捐赠资产（资金）应计入农村合作金融机构的（）。

A. 资本公积

B. 股金

C. 固定资产

D. 营业外收入

解析：

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退汇业务中能确认汇划有误的，应在（）个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行。

A. 当日

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

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除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（）。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

解析：

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现金预约成功后，库管员进行预约信息修改，可以修改（）？

A. 调拨标志

B. 提缴款日期

C. 预约金额

D. 币种

解析：

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内部户同方向记账，记账时支持（）。

A. 一红一蓝

B. 一红多蓝

C. 一蓝多红

D. 多红多蓝

解析：

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

解析：

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国务院反假货币工作联席会议的成员单位包括（）。

A. 发展改革委

B. 证监会

C. 工商总局

D. 信息产业部

解析：

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