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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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整存整取定期储蓄存款起存金额为（）。

A、 10元（含）

B、 30元（含）

C、 50元（含）

D、 100元（含）

答案：C

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

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付款人开户银行对逾期未付的托收凭证，负责进行扣款的期限为（）。

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经鉴定机构鉴定为真币的盖有“假币”戳记的人民币纸币，按损伤券管理。（）

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在办理上门服务业务中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 500-1000 元：

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手工清分指作为实现机械清分前的替代性措施，通过人工方式进行现金清分的处理过程。（）

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

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没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章应是（）。

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操作员忘记密码时，可通过留存的手机号自行修改。

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委托贷款额度不得超过委托人划入的委托资金总额，可以串用不同委托人的资金发放委托贷款。（）

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一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

整存整取定期储蓄存款起存金额为（）。

A、 10元（含）

B、 30元（含）

C、 50元（含）

D、 100元（含）

答案：C

解析：

相关题目

法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

A. 地域

B. 产品（含服务）

C. 客户

D. 渠道

解析：

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付款人开户银行对逾期未付的托收凭证，负责进行扣款的期限为（）。

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 六个月

解析：

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经鉴定机构鉴定为真币的盖有“假币”戳记的人民币纸币，按损伤券管理。（）

解析：

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在办理上门服务业务中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 500-1000 元：

A. 委派不符合条件的工作人员上门服务的

B. 未按规定的业务程序办理的

C. 未在授权有效期间内办理业务的

D. 未签署有效的授权委托书的

解析：

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手工清分指作为实现机械清分前的替代性措施，通过人工方式进行现金清分的处理过程。（）

解析：

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

解析：

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没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章应是（）。

A. 个人签名或盖章

B. 工商户字样加营业执照上载明的经营者签字或盖章

C. 个体户字样加营业执照上载明的经营者签字或盖章

D. 与银行约定的签章

解析：

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操作员忘记密码时，可通过留存的手机号自行修改。

解析：

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委托贷款额度不得超过委托人划入的委托资金总额，可以串用不同委托人的资金发放委托贷款。（）

解析：

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A. 支取现金

B. 将现金支付给多个人

C. 通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

解析：

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